水羊股份:第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告

证券代码：300740证券简称：水羊股份公告编号：2025-072

债券代码：123188债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第四次

临时会议于2025年11月28日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于2025年11月9日通过书面形式送达至各位董事，会议时间延期及补充通知分别于11月12日、11月28日以电子通讯及书面形式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的

1竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2025年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士、黄晨泽先生回避表决。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》为规范2025年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

《公司章程》《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。