水羊股份:第四届董事会2026年第二次定期会议决议公告

证券代码：300740证券简称：水羊股份公告编号：2026-064

水羊集团股份有限公司

第四届董事会2026年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第二次

定期会议于2026年8月27日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于2026年8月14日通过书面形式送达至各位董事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会一致认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026半年度的经营情况，不存

1在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士回避表决。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范2026年员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

《2026年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张虎儿先生、王英平