华宝股份:华宝香精股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300741证券简称：华宝股份公告编号：2025-046

华宝香精股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月24日

7、出席对象：

1（1）于2025年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于<华宝香精股份有限公司2025

1.00年限制性股票激励计划（草案）>及其非累积投票提案√摘要的议案》《关于<华宝香精股份有限公司2025

2.00年限制性股票激励计划实施考核管理非累积投票提案√办法>的议案》《关于提请华宝香精股份有限公司股

3.00东大会授权公司董事会办理2025年限非累积投票提案√制性股票激励计划相关事宜的议案》

4.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订<股东会议事规则>的议

5.00非累积投票提案√案》《关于修订<董事会议事规则>的议

6.00非累积投票提案√案》《关于修订<独立董事工作制度>的议

7.00非累积投票提案√案》8.00《关于修订<关联交易决策管理制度>非累积投票提案√

2的议案》《关于修订<控股股东、实际控制人行

9.00非累积投票提案√为规范>的议案》《关于修订<累积投票实施制度>的议

10.00非累积投票提案√案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬

11.00非累积投票提案√管理制度>的议案》

上述第1-3项议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，第1-2项议

案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过；上述第4-11项议案已经公司第三

届董事会第二十二次会议审议通过，第4项议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过。内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述1-6项议案为特别决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；第7-11项议案为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

拟作为公司首期限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联

关系的股东应对上述1-3项议案回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人3应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件

2）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件3，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2025年11月27日10:00-17:00

（三）登记地点：上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司

（四）会议咨询：

联系人：侯晓勤、文梦影

联系电话：021-67083333

传真号码：021-67083202

电子邮箱：ir@hbflavor.com

（五）会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《华宝香精股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

（三）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（四）《华宝香精股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司董事会

42025年11月5日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350741

（二）投票简称：华宝投票

（三）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

6附件2

华宝香精股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

华宝香精股份有限公司：

兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2025年11月28日召开的华宝香精股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：____________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

委托人股东账号：_________________委托日期：2025年____月____日

委托人持股数量：_________________股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：_______________受托人身份证号码：___________________

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案《关于<华宝香精股份有限公司2025

1.00年限制性股票激励计划（草案）>及其√摘要的议案》《关于<华宝香精股份有限公司2025

2.00年限制性股票激励计划实施考核管理√办法>的议案》3.00《关于提请华宝香精股份有限公司股√