华宝股份:华宝香精股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300741证券简称：华宝股份公告编号：2026-027

华宝香精股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）于2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并

1可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的非累积投票提案√

所有提案

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√2.00关于修订公司《董事和高级管非累积投票提案√理人员薪酬管理制度》的议案

3.00关于董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

4.00关于增加使用部分闲置自有资非累积投票提案√

金购买理财产品额度的议案

议案1《关于修订<公司章程>的议案》、议案2《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及议案4《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案3《关于董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案3《关于董事薪酬方案的议案》涉及与董事存在关联关系的股东应回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。

议案1为特别决议表决事项，需经参加股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。议案2至议案4为普通决议表决事项，需经参加股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

2公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委

托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件3，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年5月13日10:00-17:00

3、登记地点：上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司

4、会议咨询：

联系人：侯晓勤、文梦影

联系电话：021-67083333

传真号码：021-67083202

电子邮箱：ir@hbflavor.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

3五、备查文件

1、《华宝香精股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司董事会

2026年04月29日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350741”，投票简称为“华宝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

华宝香精股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华宝香精股份有限公司于2026年05月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√关于修订公司《董事和高级管

2.00√理人员薪酬管理制度》的议案