证券代码：300741证券简称：华宝股份公告编号：2025-026

华宝香精股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日9:15—15:00。

2、会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长夏利群

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东共92人，代表股份522739369股，占公司有表

1决权股份总数的84.8768％，具体情况如下：

（1）出席现场会议的股东和股东代表共2人，代表股份500000000股，占

公司有表决权股份总数的81.1846％；

（2）通过网络投票的股东共90人，代表股份22739369股，占公司有表决

权股份总数的3.6922％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东共90人，代表股份22739369股，占公司有表决权股份总数的3.6922％，具体情况如下：

（1）出席现场会议的中小股东和股东代表0人，代表股份0股，占公司有

表决权股份总数的0.0000％；

（2）通过网络投票的中小股东共90人，代表股份22739369股，占公司有

表决权股份总数的3.6922％。

3、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所

见证律师以现场结合通讯方式出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

总表决结果：同意522507869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9557％；反对229500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0439％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东

所持有表决权股份的0.0004％。

其中，中小投资者表决结果：同意22507869股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9819％；反对229500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0093％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0088％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

总表决结果：同意522506869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9555％；反对232500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

20.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意22506869股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9775％；反对232500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。公司独立董事在《2024年度董事会工作报告》后分别进行2024年度述职报告。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》；

总表决结果：同意522504869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9551％；反对232500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0445％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东

所持有表决权股份的0.0004％。

其中，中小投资者表决结果：同意22504869股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9687％；反对232500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0225％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0088％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》；

总表决结果：同意522497669股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9538％；反对239600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0458％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东

所持有表决权股份的0.0004％。

其中，中小投资者表决结果：同意22497669股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9371％；反对239600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0537％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0092％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通

3过。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案》；

总表决结果：同意522504969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9552％；反对234400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意22504969股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9692％；反对234400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（六）审议通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》；

总表决结果：同意522541769股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9622％；反对197600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意22541769股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1310％；反对197600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（七）审议通过《关于补选公司董事的议案》；

总表决结果：同意522479569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9503％；反对251700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0481％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的0.0016％。

其中，中小投资者表决结果：同意22479569股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.8575％；反对251700股，占出席会议中小股东所持有表决

4权股份的1.1069％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席

会议中小股东所持有表决权股份的0.0356％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

总表决结果：同意522491569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9526％；反对234600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0449％；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的0.0025％。

其中，中小投资者表决结果：同意22491569股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9103％；反对234600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0317％；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0580％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（九）审议通过《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》；

总表决结果：同意22545569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.1477％；反对184700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8122％；

弃权9100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0400％。

其中，中小投资者表决结果：同意22545569股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1477％；反对184700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8122％；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0400％。

关联股东华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司

分别持有公司499500000股和500000股，对本议案回避表决。

该议案为特别决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》；

总表决结果：同意522490369股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

5的99.9524％；反对239700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0459％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的0.0018％。

其中，中小投资者表决结果：同意22490369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9050％；反对239700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0541％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0409％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（十一）审议通过《关于审查2024年度监事薪酬发放情况的议案》；

总表决结果：同意522488369股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9520％；反对237600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0455％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的0.0026％。

其中，中小投资者表决结果：同意22488369股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.8962％；反对237600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0449％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0589％。

该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（十二）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》；

总表决结果：同意522488569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9520％；反对241700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0462％；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的0.0017％。

其中，中小投资者表决结果：同意22488569股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.8971％；反对241700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0629％；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0400％。

关联股东朱琦先生未参与投票，不涉及回避表决情况。

6该议案为普通决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决结果：同意522495769股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9534％；反对229500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0439％；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有

股东所持有表决权股份的0.0027％。

其中，中小投资者表决结果：同意22495769股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9287％；反对229500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.0093％；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0620％。

该议案为特别决议，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师徐昆、周慧琳见证，并出具法律意见书。律师认为公司2024年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《华宝香精股份有限公司2024年度股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于华宝香精股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司董事会

2025年4月18日

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