华宝香精股份有限公司

《公司章程》修订对照表

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四

届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据公司战略发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

修订前修订后

第五十四条公司自主变更会计政策第五十四条公司自主变更会计政策、应当经董事会审议通过，会计政策变会计估计变更应当经董事会审议通过，更的影响金额达到下列标准之一的，会计政策变更的影响金额达到下列标还应当在定期报告披露前提交股东准之一的，还应当在定期报告披露前提会审议：交股东会审议：

............

第一百〇六条公司董事为自然人，第一百〇六条公司董事为自然人，有

有下列情形之一的，不能担任公司的下列情形之一的，不能担任公司的董董事：事：

（一）无民事行为能力或者限制民事（一）无民事行为能力或者限制民事行行为能力；为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

用财产或者破坏社会主义市场经济财产或者破坏社会主义市场经济秩序，秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权夺政治权利，执行期满未逾五年，被利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起自缓刑考验期满之日起未逾二年；

未逾二年；（三）担任破产清算的公司、企业的董

（三）担任破产清算的公司、企业的事或者厂长、经理，对该公司、企业的

董事或者厂长、经理，对该公司、企破产负有个人责任的，自该公司、企业

1修订前修订后

业的破产负有个人责任的，自该公破产清算完结之日起未逾三年；

司、企业破产清算完结之日起未逾三（四）担任因违法被吊销营业执照、责年；令关闭的公司、企业的法定代表人，并

（四）担任因违法被吊销营业执照、负有个人责任的，自该公司、企业被吊

责令关闭的公司、企业的法定代表销营业执照、责令关闭之日起未逾三人，并负有个人责任的，自该公司、年；

企业被吊销营业执照、责令关闭之日（五）个人所负数额较大的债务到期未起未逾三年；清偿被人民法院列为失信被执行人；

（五）个人所负数额较大的债务到期（六）被中国证监会采取不得担任上市

未清偿被人民法院列为失信被执行公司董事、高级管理人员的证券市场禁人；入措施，期限尚未届满的；

（六）被中国证监会采取不得担任上（七）被证券交易所公开认定为不适合

市公司董事、高级管理人员的证券市担任上市公司董事、高级管理人员等，场禁入措施，期限尚未届满的；期限尚未届满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适（八）法律、行政法规或部门规章规定

合担任上市公司董事、高级管理人员的其他内容。

等，期限尚未届满的；

（八）无法确保在任职期间投入足够

的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；

（九）法律、行政法规、部门规章或相关业务规则规定的其他情形。

第一百一十二条公司建立董事离职第一百一十二条公司建立董事离职管

管理制度，明确对未履行完毕的公开理制度，明确对未履行完毕的公开承诺承诺以及其他未尽事宜追责追偿的以及其他未尽事宜追责追偿的保障措保障措施。董事辞任生效或者任期届施。董事辞任生效或者任期届满，应向满，应向董事会办妥所有移交手续，董事会办妥所有移交手续，其对公司和

2修订前修订后

其对公司和股东承担的忠实义务，在股东承担的忠实义务，在任期结束后12任期结束后两年内仍然有效。董事在个月内仍然有效。董事在任职期间因执任职期间因执行职务而应承担的责行职务而应承担的责任，不因离任而免任，不因离任而免除或者终止。除或者终止。

第一百四十一条董事会会议记录包第一百四十一条董事会会议记录包括

括以下内容：以下内容：

(一)会议的届次和召开的时间、地(一)会议召开的日期、地点和召集人姓

点、方式；名;

(二)会议通知的发出情况；(二)出席董事的姓名以及受他人委托

(三)会议召集人和主持人；出席董事会的董事(代理人)姓名;

(四)董事亲自出席和受托出席的情(三)会议议程;

况及出席董事的姓名以及受他人委(四)董事发言要点;

托出席董事会的董事（代理人）姓名；(五)每一决议事项的表决方式和结果

(五)会议审议的提案、每位董事对有(表决结果应载明赞成、反对或者弃权

关事项的发言要点和主要意见、对提的票数)。

案的表决意见；

(六)每项提案的表决方式和表决结

果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

(七)与会董事认为应当记载的其他事项。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），最终变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

本次修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3特此公告。

华宝香精股份有限公司董事会

2026年4月29日

4