北京市中伦律师事务所

关于华宝香精股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年四月法律意见书北京市中伦律师事务所关于华宝香精股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见书

致：华宝香精股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2024年度股东大会，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2024年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序

的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，且无重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

2法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2025年3月28日召开第

三届董事会第十六次会议表决通过。

2. 2025 年 3 月 29 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站

上对召开本次股东大会的通知进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、拟审议的议案名称等事项。

3.公司通过深圳证券交易所交易系统于2025年4月18日上午9:15-9:25、

9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳

证券交易所互联网投票系统于2025年4月18日上午9:15至下午15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.2025年4月18日，本次股东大会的现场会议如期召开，本次股东大会

由公司董事长夏利群先生主持。

据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1.本次股东大会的召集人为公司董事会。

2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计92名，代表股份522739369股，占公司有表决权股份总数的84.8768%。

（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至

2025年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计2名，代表股份500000000股，占公司有表决权股份总数的81.1846%。

（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由深圳证券信息有限

3法律意见书公司验证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共计90名，代表股份22739369股，占公司有表决权股份总数的3.6922%。

3.公司董事、董事候选人、监事及董事会秘书以现场或通讯方式出席了本

次股东大会，公司高级管理人员和本所律师以现场或通讯方式列席了本次股东大会。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序本次股东大会无临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：

1.00《2024年年度报告及其摘要》

2.00《2024年度董事会工作报告》

3.00《2024年度监事会工作报告》

4.00《2024年度财务决算报告》

5.00《关于2024年度利润分配预案》

6.00《关于2025年中期现金分红规划的议案》

7.00《关于补选公司董事的议案》

8.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

9.00《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》

10.00《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》

4法律意见书

11.00《关于审查2024年度监事薪酬发放情况的议案》

12.00《关于购买董监高责任保险的议案》

13.00《关于修订<公司章程>的议案》经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的通知中列明的议案一致。

五、本次股东大会表决的结果

出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》的规定进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1.00《2024年年度报告及其摘要》

同意522507869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9557％；

反对229500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0004％。

2.00《2024年度董事会工作报告》

同意522506869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9555％；

反对232500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0000％。

3.00《2024年度监事会工作报告》

同意522504869股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9551％；

5法律意见书

反对232500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0445％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0004％。

4.00《2024年度财务决算报告》

同意522497669股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9538％；

反对239600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0458％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0004％。

5.00《关于2024年度利润分配预案》

同意522504969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9552％；

反对234400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0000％。

6.00《关于2025年中期现金分红规划的议案》

同意522541769股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9622％；

反对197600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0000％。

7.00《关于补选公司董事的议案》

同意522479569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9503％；

反对251700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0481％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0016％。

8.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意522491569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9526％；

6法律意见书

反对234600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0449％；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025％。

9.00《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》

同意22545569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1477％；

反对184700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8122％；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0400％。

关联股东华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司已回避表决。

10.00《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》

同意522490369股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9524％；

反对239700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0459％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018％。

11.00《关于审查2024年度监事薪酬发放情况的议案》

同意522488369股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9520％；

反对237600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0455％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0026％。

12.00《关于购买董监高责任保险的议案》

同意522488569股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9520％；

反对241700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0462％；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017％。

7法律意见书

关联股东朱琦先生未参与投票，不涉及回避表决情况。

13.00《关于修订<公司章程>的议案》

同意522495769股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9534％；

反对229500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439％；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0027％。

综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已获得有效表决通过。

据此，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

8法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于华宝香精股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）负责人：_______________张学兵

经办律师：_______________徐昆

经办律师：_______________周慧琳

2025年4月18日