天地数码:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2025-089

杭州天地数码科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会未出现否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月11日（星期四）14:00

（2）网络投票日期和时间：2025年12月11日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年12月11日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。

3.会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。

4.股东大会的召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长韩琼先生。

16.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人84人，代表股份32723755股，占公司有表决权股份总数的21.9453%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本149114999股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份31561196股，占公司有表决权股份总数的21.1657%，通过网络投票的股东及股东代理人73人，代表股份1162559股，占公司有表决权股份总数的0.7796%。

2.中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份1195505股，占公司有表决权股份总数的0.8017%。其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份32946股，占公司有表决权股份总数的0.0221%，通过网络投票的中小股东73人，代表股份1162559股，占公司有表决权股份总数的0.7796%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律

师事务所李勤芝、沈高妍律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决结果：同意32597843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6152%；反对119812股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3661%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0186%。

2中小股东投票表决结果：同意1069593股，占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的89.4679%；反对119812股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0219%；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5102%。

本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

总表决结果：同意32562343股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5067%；反对125412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3832%；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.1100%。

中小股东投票表决结果：同意1034093股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.4984%；反对125412股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.4903%；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0113%。

本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》

3.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决结果：同意32586843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5816%；反对125412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3832%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东投票表决结果：同意1058593股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.5478%；反对125412股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.4903%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），

3占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。

本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：同意32586843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5816%；反对125412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3832%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东投票表决结果：同意1058593股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.5478%；反对125412股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.4903%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。

本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3.03《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：同意32559243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4973%；反对146312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4471%；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0556%。

中小股东投票表决结果：同意1030993股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.2391%；反对146312股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.2385%；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5224%。

本议案获得通过。

3.04《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

总表决结果：同意32586643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

4的99.5810%；反对125612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3839%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东投票表决结果：同意1058393股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.5310%；反对125612股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.5070%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。

本议案获得通过。

3.05《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

总表决结果：同意32586643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5810%；反对125612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3839%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0351%。

本议案获得通过。

3.06《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

总表决结果：同意32567143股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5214%；反对139412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4260%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0526%。

中小股东投票表决结果：同意1038893股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.8999%；反对139412股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.6613%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权300股），

5占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4387%。

本议案获得通过。

3.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决结果：同意32576843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5511%；反对131312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4013%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0477%。

中小股东投票表决结果：同意1048593股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.7113%；反对131312股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.9838%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3049%。

本议案获得通过。

3.08《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决结果：同意32567143股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5214%；反对139412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4260%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0526%。

中小股东投票表决结果：同意1038893股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的86.8999%；反对139412股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.6613%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4387%。

本议案获得通过。

3.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决结果：同意32572843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5388%；反对139412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4260%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

6持有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东投票表决结果：同意1044593股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.3767%；反对139412股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.6613%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。

本议案获得通过。

3.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决结果：同意32580943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5636%；反对125612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3839%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0526%。

中小股东投票表决结果：同意1052693股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0543%；反对125612股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.5070%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4387%。

本议案获得通过。

3.11《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决结果：同意32572843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5388%；反对139412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4260%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0351%。

本议案获得通过。

73.12《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决结果：同意32586643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5810%；反对125612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3839%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0351%。

本议案获得通过。

3.13《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》