证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-061

杭州天地数码科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室。

5、股东会的召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长韩琼先生和副董事长刘建海先生因公出差无法

出席并主持会议，经过半数董事共同推举，由董事江勇先生主持本次股东会。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人66人，代表股份10206700股，占公司有表决权股份总数的6.8465%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本149078823股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份215237股，占公司有表决权股份总数的0.1444%，通过网络投票的股东及股东代理人60人，代表股份9991463股，占公司有表决权股份总数的6.7021%。

（2）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份

1214468股，占公司有表决权股份总数的0.8146%。其中，通过现场投票的中小

股东3人，代表股份50700股，占公司有表决权股份总数的0.0340%，通过网络投票的中小股东59人，代表股份1163768股，占公司有表决权股份总数的0.7806%。

（3）公司部分董事、董事会秘书以及部分高级管理人员以现场或线上方式

出席了本次股东会，北京德恒（杭州）律师事务所张灵芝、李青律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于公司 总表决

9666551 96.6524% 321709 3.2167% 13100 0.1310% 205340

<2026年限制 情况

性股票激励 其中，

1.00 通过计划（草案）> 中小股

838856 71.4732% 321709 27.4106% 13100 1.1162% 40803

及其摘要的 东的表议案》 决情况《关于公司 总表决

9666551 96.6524% 321709 3.2167% 13100 0.1310% 205340

<2026年限制 情况

性股票激励 其中，

2.00 通过

计划实施考 中小股

838856 71.4732% 321709 27.4106% 13100 1.1162% 40803

核管理办法> 东的表的议案》 决情况《关于提请 总表决

9666551 96.6524% 321709 3.2167% 13100 0.1310% 205340

股东会授权 情况董事会全权

办理公司 其中，

3.00 通过

2026 年限制 中小股

838856 71.4732% 321709 27.4106% 13100 1.1162% 40803

性股票激励 东的表

计划相关事 决情况宜的议案》总表决

9874591 96.7462% 319509 3.1304% 12600 0.1234% 0《关于回购 情况注销部分限 其中，

4.00 通过

制性股票的 中小股

882359 72.6540% 319509 26.3086% 12600 1.0375% 0议案》 东的表决情况总表决

9871791 96.7187% 321809 3.1529% 13100 0.1283% 0《关于变更 情况注册资本、修 其中，

5.00 通过

订<公司章 中小股

879559 72.4234% 321809 26.4979% 13100 1.0787% 0程>的议案》 东的表决情况

1、议案1-3、5为特别决议事项，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、议案1-3涉及的关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见。该法律意见认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议

的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司董事会

2026年9月28日