天地数码:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2025-042

杭州天地数码科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会未出现否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月23日（星期三）14:00

（2）网络投票日期和时间：2025年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的时间为：2025年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年

4月23日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。

3.会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。

4.股东大会的召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长韩琼先生。

16.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人97人，代表股份32418483股，占公司有表决权股份总数的21.6207%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本149941599股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份31566430股，占公司有表决权股份总数的21.0525%，通过网络投票的股东及股东代理人88人，代表股份852053股，占公司有表决权股份总数的0.5683%。

2.中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份890233股，占公司有表决权股份总数的0.5937%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份38180股，占公司有表决权股份总数的0.0255%，通过网络投票的中小股东88人，代表股份

852053股，占公司有表决权股份总数的0.5683%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律

师事务所张灵芝、毛卫律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

总表决结果：同意32321143股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6997%；反对9640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0297%；

弃权87700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2705%。

2中小股东投票表决结果：同意792893股，占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的89.0658%；反对9640股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0829%；弃权87700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.8514%。