证券代码：300745证券简称：欣锐科技公告编号：2025-041

深圳欣锐科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。

2.网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3

号楼栋35层公司会议室

4.表决方式：现场投票和网络投票表决

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东113人，代表股份

141562050股，占公司有表决权股份总数的25.1888％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份33306733股，占公司有表决权股份总数的20.1856％。

通过网络投票的股东110人，代表股份8255317股，占公司有表决权股份总数的5.0032％。

（注：公司有表决权股份总数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数。）

2.公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

3.北京市中伦（深圳）律师事务所指派胡永胜律师、王娅静律师对本次股东

大会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议和表决情况

1．审议通过了《关于公司＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》；

总表决情况：

同意41318050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4129％；

反对241500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5811％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0060％。

中小股东总表决情况：

同意8036817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0534％；反对241500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9164％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0302％。

该议案获得通过。

2．审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；

总表决情况：

2同意41295050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3576％；

反对267000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8013817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7757％；反对267000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案获得通过。

3．审议通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》；

总表决情况：

同意41295050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3576％；

反对264500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6364％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0060％。

中小股东总表决情况：

同意8013817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7757％；反对264500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1941％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0302％。

该议案获得通过。

4．审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》；

总表决情况：

同意41312050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3985％；

3反对250000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8030817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9810％；反对250000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案获得通过。

5．审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意41284250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3316％；

反对277800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8003017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6453％；反对277800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案获得通过。

6．审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意7990517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4943％；反

4对289400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4948％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0109％。

中小股东总表决情况：

同意7990517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4943％；反对289400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4948％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0109％。

该议案获得通过，其中关联股东吴壬华先生、关联股东何兴泰先生已对本议案回避表决。前述关联股东持有股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。

7．审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意41271750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3015％；

反对289400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6963％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意7990517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4943％；反对289400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4948％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0109％。

该议案获得通过。

8．审议通过了《关于公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》；

5总表决情况：

同意8043817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7873％；反对267000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8013817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7757％；反对267000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案获得通过，其中关联股东吴壬华先生已对本议案回避表决。前述关联股东持有股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。

9．审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

总表决情况：

同意41289650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446％；

反对272400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8008417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7105％；反对272400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案获得通过。

10．审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》；

6总表决情况：

同意41288650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3422％；

反对273400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8007417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6984％；反对273400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所胡永胜律师、王娅静律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.《深圳欣锐科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

7深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日

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