汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的

有效性的说明

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过

现金交易方式向苏州海纳川创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州海纳江创业投

资合伙企业（有限合伙）及广州库萨溯动机器人科技有限公司转让其持有的苏州

市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）16.00%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司持有伏泰科技的股份比例将由 51%变更为 35%，伏泰科技将不再纳入上市公司合并范围。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下：

一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性

1、公司与交易对方就本次交易进行磋商以及签署相关协议期间，采取了必

要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。

2、公司按照有关规定，制作了交易进程备忘录，对本次交易涉及的内幕信

息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。

3、公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人员，

以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均需严格遵守保密义务。

4、公司及相关中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要和深圳证券交易所要求的其他有关文件。

5、2026年 11月 10日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了与

本次交易相关的议案。独立董事已召开专门会议并发表审核意见。本次交易尚需公司股东会审议通过，关联股东及其关联方需回避表决。

6、交易对方就本次交易已履行现阶段所需的内部决策程序。据此，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易相关事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和承诺，公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上，公司董事会认为，公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026年 11月 10日