证券代码：300189证券简称：汉嘉数智公告编号：2026-031

汉嘉数智科技科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉数智科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年董事薪酬方案的议案》，因董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决以及董事会关联董事回避表决，实际参加表决的非关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

是否在公司任职从公司获得的姓名性别年龄职务关联方获取状态税前报酬总额报酬

叶军男56董事长、总经理、董事现任110.00否

岑政平男64董事现任0.00否

董事、副总经理、董事

李娴女42现任30.36否会秘书

张永明男48董事、财务总监现任27.96否

张陶勇男55独立董事现任11.50否

张旭鸿男38独立董事现任9.00否

翟洋男53职工董事现任79.36否

程倬男50董事、总经理离任27.00否

范延军男49董事、副总经理离任53.25否董事、副总经理、财务

朱祖龙男50离任65.25否总监

杨小军男59董事、总经理离任37.00否

古鹏男55董事离任0.00否

张丹女64董事离任0.00否

葛素云女63独立董事离任9.00否

黄廉熙女64独立董事离任2.50否

王刚男51独立董事离任2.50否

李亚玲女62财务总监离任6.15否

合计--------470.83--

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）独立董事

公司第七届独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人

12万元/年（含税）。公司分别于2025年3月12日、2025年3月28日召开了第六届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于

第七届董事会独立董事津贴标准的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披

露的《关于第七届董事会独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2025-014）。

（2）非独立董事

公司非独立董事薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及工作业绩完成情况核定。

2、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬标准由基本薪酬、绩效薪酬构成，其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（二）独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

（三）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

（四）上述董事、高级管理人员薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（五）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交公司

2025年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

汉嘉数智科技科技股份有限公司董事会

2026年4月27日