汉嘉设计:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300746证券简称：汉嘉设计公告编号：2026-102

汉嘉设计集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定

于2026年1月9日（星期五）下午15:00召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、会议召集人：经公司第七届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

1月9日上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出

1席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026年1月5日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件1）

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市湖墅南路501号，汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

累积投票提案，采用等额选举

1.00《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》应选人数（3人）

1.01增补叶军先生为公司第七届董事会非独立董事√

1.02增补李娴女士为公司第七届董事会非独立董事√

1.03增补沈刚先生为公司第七届董事会非独立董事√

2.00《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》应选人数（1人）

2.01增补万立祥先生为公司第七届董事会独立董事√

非累积投票议案3.00《关于拟变更公司名称及证券简称、修订<公司章程>并办理工商√

2变更登记的议案》

4.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》√

5.00《关于2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》√

上述第1-2项提案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。提案

1以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事3人；提案2以累积投票方式

选举独立董事，应选独立董事1人；非独立董事和独立董事的选举表决分开进行。

以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法

人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记

（须在2026年1月7日（星期三）17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格

3式见附件2），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间：2026年1月7日（星期三）上午9:00至下午17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市湖墅南路501号，汉嘉设计集团

股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮编：310005。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，

以便办理签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：黄国华

联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015

联系邮箱：hjzq@cnhanjia.com

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、《汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

七、附件

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票的具体操作流程特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2025年12月24日

4附件1

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席汉嘉设计集团股份

有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：股份性质：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：持股数量：股

受托人姓名：受托人身份证号码：

本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：

备注提案该列打勾提案名称同意表决权股数编码的栏目可以投票

累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》应选人数（3人）

1.01增补叶军先生为公司第七届董事会非独立董事√股

1.02增补李娴女士为公司第七届董事会非独立董事√股

1.03增补沈刚先生为公司第七届董事会非独立董事√股

2.00《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》应选人数（1人）

2.01增补万立祥先生为公司第七届董事会独立董事√股

非累积投票议案议案编码议案同意反对弃权3.00《关于拟变更公司名称及证券简称、修订<公司章程>并办√理工商变更登记的议案》

4.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》√

5.00《关于2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》√

如委托人未对本次股东会提案作出明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票：

□可以□不可以本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人（签字）：

委托日期：年月日

5附注：

1、投票说明：对累积投票提案，股东每持有一股即拥有每个议案组下应选董事人数相同的选举票数。本次股东会选举非独立董事3名，独立董事1名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

6附件2

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

法人股东注册号/自然人股东身份证号码法人股东法定代表人姓名委托人联系电话股东账号持股数量是否委托代理人参会受托人姓名受托人身份证号码受托人联系电话受托人电子邮箱受托人联系地址受托人邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公

司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

7附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350746，投票简称：汉嘉投票

2、填报表决意见

议案1、2为累积投票议案，股东每持有一股即拥有每个议案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

8其拥有的选举票数。