证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-052

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2026 年 9 月 30 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15—

9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会；

5.主持人：公司董事长陈星星先生；

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 303 人，持有股份 200962910股，占公司有表决权股份总数的 35.7840%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6人，持有股份 191374042 股，占公司有表决权股份总数的 34.0766%。通过网络投票的股东 297 人，持有股份 9588868 股，占公司有表决权股份总数的 1.7074%。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 298 人，代表股份 9678368股，占公司有表决权股份总数的 1.7234%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 89500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。通过网络投票的中小股东 297 人，代表股份 9588868 股，占公司有表决权股份总数的 1.7074%。

2.公司部分董事、非独立董事候选人、高级管理人员出席了本次会议。

3.湖北英达律师事务所见证律师以现场方式对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）总表决

200821066 99.9294% 101544 0.0505% 40300 0.0201% 0

关于锐科 情况

激光 2026 其中，

1.00 通过

年用工计 中小股

9536524 98.5344% 101544 1.0492% 40300 0.4164% 0

划的议案 东的表决情况总表决

关于锐科 200760631 99.8993% 161779 0.0805% 40500 0.0202% 0情况

激光 2026其中，

2.00 年工资总 通过

中小股

额预算的 9476089 97.91% 161779 1.6716% 40500 0.4185% 0东的表议案决情况总表决

关于选举 200760415 99.8992% 167095 0.0831% 35400 0.0176% 0情况

公司第四其中，

3.00 届董事会 通过

中小股

非独立董 9475873 97.9078% 167095 1.7265% 35400 0.3658% 0东的表事的议案决情况总表决

关于锐科 200842266 99.94% 99344 0.0494% 21300 0.0106% 0情况激光“十其中，

4.00 五五”综 通过

中小股

合发展规 9557724 98.7535% 99344 1.0265% 21300 0.2201% 0东的表划的议案决情况

注 1:上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

注 2:中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

湖北英达律师事务所宋浩律师、周凌雷律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：锐科激光 2026 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日