证券代码：300747证券简称：锐科激光公告编号：2026-014

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）

于2026年3月13日10:00以通讯会议形式召开了第四届董事会第二十三次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2025年3月8日以电子邮件方式送达全体董事。公司现有董事9人，参加表决董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1．以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整锐科激光组织机构及职责的议案》。

为构建集团统筹、权责清晰、标准统一、高效协同的集团化商务管控体系及流程，强化风险控制与协同效率，现拟在锐科激光本级新设商务管理部，负责集团化商务管理工作；同时为全面提升公司产品质量管控与技术研发能力，构建国际公认的检测技术平台，支撑公司战略发展与市场竞争力提升，拟成立测试中心，与品质管理部合署办公。此外嘉兴锐辉电子科技有限公司已完成工商注销程序，现对组织机构图进行适应性调整。调整后的组织机构图见附件。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》。

1为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策质量和效率，结合公司实际，修订了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司总经理办公会议事规则》。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2.董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会

2026年3月16日

2附件：锐科激光调整后组织机构图

股东会战略委员会薪酬与考核委员会党委董事会提名委员会董事会秘书经理层审计委员会审行董工计综党党纪证发人财商科科品政安供法事测研艺营与合委建检券展力务务研技质保全应律会试发工销风管办工工管计资管管生管管密管链事办中中程中险理公作作理划源理理产理理保理中务公心心中心管部室部部部部部部部部部部卫部心部室心理部部武汉睿芯特种光纤无锡锐科光纤激光技国神光电科技（上武汉锐威特种光源湖北智慧光子技术锐智分公司第一分公司有限责任公司术有限责任公司海）有限公司有限责任公司有限公司

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