证券代码：300748证券简称：金力永磁公告编号：2026-024

江西金力永磁科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月28日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 4月 28日 9:15

—15:00的任意时间。

3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会

议室

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。二、会议的出席情况

2025年年度股东会

出席会议的股东代表出席会议的股东代表出席会议的股东和代出席会议的股东和代有表决权股份数占公有表决权的股份数理人类别理人数司有表决权股份总数

（股）比例

1、A 股股东 780 548920759 39.9044%

其中：现场投票 A

股股东1247973690834.8750%

网络投票 A

股股东768691838515.0294%

2、境外上市外资股股东（H股） 1 46262978 3.3631%

合计78159518373743.2675%

A股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东772人，代表股份69190551股，占上市公司总股份的5.0299%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份6700股，占上市公司总股份的0.0005%。

通过网络投票的中小股东768人，代表股份69183851股，占上市公司总股份的5.0294%。

本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 548306810 99.8882% 549391 0.1001% 64558 0.0118%

其中：A 股中小

6857660299.1127%5493910.7940%645580.0933%

股东

H股 46259978 99.9935% 0 0.0000% 3000 0.0065%

合计 594566788 99.8963% 549391 0.0923% 67558 0.0114%注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A

股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。

2、审议通过《关于公司2025年度报告全文、报告摘要及2025年度业绩的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A股 548295430 99.8861% 559171 0.1019% 66158 0.0121%

其中：A股中小股

6856522299.0962%5591710.8082%661580.0956%

东

H股 45959978 99.3450% 300000 0.6485% 3000 0.0065%

合计59425540899.8440%8591710.1444%691580.0116%

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A股 548330288 99.8924% 545471 0.0994% 45000 0.0082%

其中：A股中小股

6860008099.1466%5454710.7884%450000.0650%

东

H股 46259978 99.9935% 0 0.0000% 3000 0.0065%

合计59459026699.9003%5454710.0916%480000.0081%

4、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 543699704 99.0489% 5148875 0.9380% 72180 0.0131%

其中：A 股中小

6396949692.4541%51488757.4416%721800.1043%

股东

H股 42498884 91.8637% 3761094 8.1298% 3000 0.0065%

合计58619858898.4904%89099691.4970%751800.0126%5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

表决结果：同意反对弃权股东类型票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 521539388 95.0118% 27323271 4.9776% 58100 0.0106%

其中：A股中小

4180918060.4261%2732327139.4899%581000.0840%

股东

H股 21967991 47.4850% 24291987 52.5085% 3000 0.0065%

合计54350737991.3176%516152588.6722%611000.0103%

6、审议通过《关于调整公司第四届董事会董事津贴的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 139677574 99.3438% 855933 0.6088% 66700 0.0474%

其中：A 股中小

6826791898.6665%8559331.2371%667000.0964%

股东

H股 46259978 99.9935% 0 0.0000% 3000 0.0065%

合计18593755299.5046%8559330.4581%697000.0373%持有公司股份的董事及其一致行动人已对本议案回避表决。

7、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 137337822 99.2967% 895871 0.6477% 76858 0.0556%

其中：A 股中小

6821782298.5941%8958711.2948%768580.1111%

股东

H股 46259978 99.9935% 0 0.0000% 3000 0.0065%

合计18359780099.4714%8958710.4854%798580.0433%

持有公司股份的董事和高级管理人员，及其一致行动人已对本议案回避表决。

8、逐项审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程及其附件的议案》

8.01审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 547932768 99.8200% 791691 0.1442% 196300 0.0358%

其中：A 股中小

6820256098.5721%7916911.1442%1963000.2837%

股东

H股 46259978 99.9935% 0 0.0000% 3000 0.0065%

合计59419274699.8335%7916910.1330%1993000.0335%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

8.02审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 547930097 99.8195% 792362 0.1443% 198300 0.0361%

其中：A 股中小

6819988998.5682%7923621.1452%1983000.2866%

股东

H股 46259978 99.9935% 0 0.0000% 3000 0.0065%

合计59419007599.8330%7923620.1331%2013000.0338%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

9、审议通过《关于增发公司 A股或 H股股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 520795524 94.8763% 28063776 5.1125% 61459 0.0112%

其中：A股中小

4106531659.3510%2806377640.5601%614590.0888%

股东

H股 36457180 78.8042% 9802798 21.1893% 3000 0.0065%

合计55725270493.6270%378665746.3622%644590.0108%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 521003424 94.9141% 27850835 5.0737% 66500 0.0121%

其中：A股中小

4127321659.6515%2785083540.2524%665000.0961%

股东

H股 12102844 26.1610% 34157134 73.8325% 3000 0.0065%

合计53310626889.5700%6200796910.4183%695000.0117%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。11、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 521553188 95.0143% 27306171 4.9745% 61400 0.0112%

其中：A股中小

4182298060.4461%2730617139.4652%614000.0887%

股东

H股 21969391 47.4881% 24290587 52.5055% 3000 0.0065%

合计54352257991.3201%515967588.6690%644000.0108%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

12、审议通过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A股 548085429 99.8478% 794471 0.1447% 40859 0.0074%

其中：A股中小股

6835522198.7927%7944711.1482%408590.0591%

东

H股 46259978 99.9935% 0 0.0000% 3000 0.0065%

合计59434540799.8591%7944710.1335%438590.0074%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人

员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江西金力永磁科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事会

2026年4月28日