证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-052

江西金力永磁科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 24日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 24日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 24日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81号江西金力永磁

科技股份有限公司会议室

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

8、会议的出席情况

2026年第二次临时股东会

出席会议的股东代表出席会议的股东代表

出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 有表决权股份数占公有表决权的股份数

理人类别 理人数 司有表决权股份总数

（股）比例

1、A 股股东 692 540079125 39.0804%其中：现场投票 A

股股东 9 408820905 29.5825%

网络投票 A

股股东 683 131258220 9.4979%

2、境外上市外资股股东（H股） 1 32290755 2.3366%

合计 693 572369880 41.4170%

A股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东 686人，代表股份 62638573股，占上市公司总股份的 4.5326%。

其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 2087101股，占上市公司总股份的 0.1510%。

通过网络投票的中小股东 681人，代表股份 60551472股，占上市公司总股份的 4.3815%。

本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

二、议案审议与表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 表决分 决

提案名称 股数 股数 股数

编 类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股）

码 果

A股 539372454 99.8692% 635283 0.1176% 71388 0.0132% 0其中，《 关 于中小股

2026 年 半 61931902 98.8718% 635283 1.0142% 71388 0.1140% 0

东的表 通

1.00年 度 利 润

决情况 过

分 配 预 案

H股 32290755 100% 0 0% 0 0% 0的议案》总表决

571663209 99.8765% 635283 0.1110% 71388 0.0125% 0

情况《 关 于 变A股 539093354 99.8175% 861983 0.1596% 123788 0.0229% 0更 H 股可其中，转 换 债 券中小股 通

2.00 61652802 98.4263% 861983 1.3761% 123788 0.1976% 0

募 集 资 金东的表 过

用 途 的 议决情况案》 H股 32290755 100% 0 0% 0 0% 0总表决

571384109 99.8278% 861983 0.1506% 123788 0.0216% 0

情况

注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A

股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人

员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西金力永磁科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事会

2026年 9月 24日