证券代码：300748证券简称：金力永磁公告编号：2025-030

江西金力永磁科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司

2024年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-027）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日上午09:15—09:25，09:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月28日9:15—15:00的任意时间。

3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会

议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：副董事长吕锋先生。董事长蔡报贵先生因公务出差通过线上参加并致辞。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定。二、会议的出席情况

2024年年度股东大会

出席会议的股东代出席会议的股东代出席会议的股东和出席会议的股东和表有表决权股份数表有表决权的股份代理人类别代理人数占公司有表决权股数（股）份总数比例

1、A 股股东 495 603841083 44.0075%

其中：现场投票 A

股股东1549311020535.9375%

网络投票A

股股东4801107308788.0700%

2、境外上市外资股股东（H 股） 1 35641888 2.5976%

合计49663948297146.6051%

A 股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东488人，代表股份110870978股，占上市公司总股份的8.0802%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份140100股，占上市公司总股份的0.0102%。

通过网络投票的中小股东480人，代表股份110730878股，占上市公司总股份的8.0700%。

本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 603217272 99.8967% 557671 0.0924% 66140 0.0110%

其中：A 股中小

11024716799.4374%5576710.5029%661400.0597%

股东

H 股 35641888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 638859160 99.9025% 557671 0.0872% 66140 0.0103%注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股

中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。

2、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 603237812 99.9001% 543571 0.0900% 59700 0.0099%

其中：A 股中小

11026770799.4559%5435710.4903%597000.0538%

股东

H 股 35641888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计63887970099.9057%5435710.0850%597000.0093%

3、审议通过《关于公司2024年度报告、报告摘要及2024年度业绩的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 603228732 99.8986% 564051 0.0934% 48300 0.0080%

其中：A 股中小

11025862799.4477%5640510.5087%483000.0436%

股东

H 股 35641888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计63887062099.9042%5640510.0882%483000.0076%

4、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 603230812 99.8989% 561971 0.0931% 48300 0.0080%

其中：A 股中小

11026070799.4496%5619710.5069%483000.0436%

股东

H 股 35641888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计63887270099.9046%5619710.0879%483000.0076%

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股） （股）A 股 603263032 99.9043% 529651 0.0877% 48400 0.0080%

其中：A 股中小

11029292799.4786%5296510.4777%484000.0437%

股东

H 股 35641888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计63890492099.9096%5296510.0828%484000.0076%

6、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 603123780 99.8812% 669203 0.1108% 48100 0.0080%

其中：A股中小股

11015367599.3530%6692030.6036%481000.0434%

东

H 股 35632088 99.9725% 9800 0.0275% 0 0.0000%

合计63875586899.8863%6790030.1062%481000.0075%7、审议通过《关于公司<2025年 A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 599478744 99.8707% 715103 0.1191% 60900 0.0101%

其中：A股中小股

11009497599.3001%7151030.6450%609000.0549%

东

H 股 35632088 99.9725% 9800 0.0275% 0 0.0000%

合计63511083299.8764%7249030.1140%609000.0096%

8、审议通过《关于公司<2025年 A股员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 599486044 99.8719% 715703 0.1192% 53000 0.0088%

其中：A股中小股

11010227599.3067%7157030.6455%530000.0478%

东

H 股 35632088 99.9725% 9800 0.0275% 0 0.0000%

合计63511813299.8776%7255030.1141%530000.0083%9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 599489944 99.8726% 711803 0.1186% 53000 0.0088%

其中：A股中小股

11010617599.3102%7118030.6420%530000.0478%

东

H 股 35632088 99.9725% 9800 0.0275% 0 0.0000%

合计63512203299.8782%7216030.1135%530000.0083%10、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 603137380 99.8835% 624603 0.1034% 79100 0.0131%

其中：A 股中小

11016727599.3653%6246030.5634%791000.0713%

股东

H 股 35641888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计63877926899.8900%6246030.0977%791000.0124%

11、审议通过《关于变更 H股募集资金使用用途的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 603124880 99.8814% 644803 0.1068% 71400 0.0118%

其中：A 股中小

11015477599.3540%6448030.5816%714000.0644%

股东

H 股 35641888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计63876676899.8880%6448030.1008%714000.0112%12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 601717384 99.6483% 2061199 0.3413% 62500 0.0104%

其中：A股中小股

10874727998.0845%20611991.8591%625000.0564%

东

H 股 35317563 99.0900% 324325 0.9100% 0 0.0000%合计 637034947 99.6172% 2385524 0.3730% 62500 0.0098%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

13、审议通过《关于公司的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 602622860 99.7983% 1157823 0.1917% 60400 0.0100%

其中：A股中小股

10965275598.9012%11578231.0443%604000.0545%

东

H 股 35311847 99.0740% 330041 0.9260% 0 0.0000%

合计63793470799.7579%14878640.2327%604000.0094%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 H 股限制性股份计划相关事宜的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 602609860 99.7961% 1171123 0.1939% 60100 0.0100%

其中：A股中小股

10963975598.8895%11711231.0563%601000.0542%

东

H 股 35311847 99.0740% 330041 0.9260% 0 0.0000%

合计63792170799.7559%15011640.2347%601000.0094%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

15、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 602926972 99.8486% 845111 0.1400% 69000 0.0114%

其中：A股中小股

10995686799.1755%8451110.7622%690000.0622%

东

H 股 35634448 99.9791% 7440 0.0209% 0 0.0000%合计 638561420 99.8559% 852551 0.1333% 69000 0.0108%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

16、审议通过《关于增发公司 A股或 H股股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 602575161 99.7904% 1211722 0.2007% 54200 0.0090%

其中：A股中小股

10960505698.8582%12117221.0929%542000.0489%

东

H 股 35310123 99.0692% 331765 0.9308% 0 0.0000%

合计63788528499.7502%15434870.2414%542000.0085%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 602600561 99.7946% 1177522 0.1950% 63000 0.0104%

其中：A股中小股

10963045698.8811%11775221.0621%630000.0568%

东

H 股 35317563 99.0900% 324325 0.9100% 0 0.0000%

合计63791812499.7553%15018470.2349%630000.0099%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

18、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 601765684 99.6563% 2015599 0.3338% 59800 0.0099%

其中：A股中小股

10879557998.1281%20155991.8180%598000.0539%

东

H 股 35317563 99.0900% 324325 0.9100% 0 0.0000%合计 637083247 99.6247% 2339924 0.3659% 59800 0.0094%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

19、审议通过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 603309132 99.9119% 491551 0.0814% 40400 0.0067%

其中：A 股中小

11033902799.5202%4915510.4434%404000.0364%

股东

H 股 35641888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计63895102099.9168%4915510.0769%404000.0063%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

20、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数票数（股）比例比例比例

（股）（股）

A 股 603361332 99.9206% 439951 0.0729% 39800 0.0066%

其中：A 股中小

11039122799.5673%4399510.3968%398000.0359%

股东

H 股 35641888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计63900322099.9250%4399510.0688%398000.0062%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席

人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。五、备查文件

1、江西金力永磁科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2024年

年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事会

2025年5月28日