证券代码：300748证券简称：金力永磁公告编号：2025-073

江西金力永磁科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025

年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月

27日上午09:15—09:25，09:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15—15:00的任意时间。

3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会

议室

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

2025年第二次临时股东会出席会议的股东代表

出席会议的股东代表出席会议的股东和代出席会议的股东和代有表决权股份数占公有表决权的股份数理人类别理人数司有表决权股份总数

（股）比例

1、A 股股东 1433 568778697 41.5632%

其中：现场投票 A

1048125272035.1673%

股股东

网络投票 A

1423875259776.3959%

股股东

2、境外上市外资股股

1261713801.9125%东（H股）

合计143459495007743.4757%

A股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东1424人，代表股份86411709股，占上市公司总股份的6.3145%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1701700股，占上市公司总股份的0.1244%。

通过网络投票的中小股东1421人，代表股份84710009股，占上市公司总股份的6.1901%。

本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 568542926 99.9585% 81671 0.0144% 154100 0.0271%

其中：A 股中

8617593899.7272%816710.0945%1541000.1783%

小股东

H股 26171380 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计59471430699.9604%816710.0137%1541000.0259%

注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A

股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。

2、审议通过《关于增发公司股份新一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 154025272 95.0510% 7715313 4.7612% 304308 0.1878%

其中：A股中

7839208890.7193%77153138.9286%3043080.3522%

小股东

H股 20857457 79.6957% 5313923 20.3043% 0 0.0000%

合计17488272992.9158%130292366.9225%3043080.1617%控股股东及其一致行动人已对本议案回避表决。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人

员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江西金力永磁科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事会

2025年10月27日