证券代码：300748证券简称：金力永磁公告编号：2025-057

江西金力永磁科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第四届董事会第十次会议于2025年8月26日（星期二）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整回购公司 A 股股份价格上限的议案》

鉴于近期公司 A 股股价已超过回购方案拟定的回购股份价格上限，结合公司整体战略规划以及对公司未来发展信心等综合因素考虑，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司将回购股份价格上限由不超过人民币31.06元/股（已根据2024年度权益分派实施后调整）（含）调整为不超过人民币42.66元/股（含），

该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司 A股股份价格上限的议案》

决议前 30 个交易日公司 A股股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限生效时间为 2025 年 8月 27 日。除上述调整以外，本次回购 A 股股份方案的其他内容未发生变化。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》及本次 A股回购事项《回购报告书》的相关规定，本次调整回购 A股股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于调整回购 A 股股份价格上限暨首次回购公司股份的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。备查文件：

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事会

2025年8月26日