证券代码：300748证券简称：金力永磁公告编号：2026-040

江西金力永磁科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2026

年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年7月31日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年7月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 7月 31日 9:15

—15:00的任意时间。

3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会

议室

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。二、会议的出席情况

2026年第一次临时股东会

出席会议的股东代表出席会议的股东代表出席会议的股东和代出席会议的股东和代有表决权股份数占公有表决权的股份数理人类别理人数司有表决权股份总数

（股）比例

1、A 股股东 1005 547548108 39.8046%

其中：现场投票 A

股股东941032890429.8293%

网络投票 A

股股东9961372192049.9753%

2、境外上市外资股股东（H股） 1 29283167 2.1288%

合计100657683127541.9334%

A股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东999人，代表股份70107556股，占上市公司总股份的5.0965%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2008352股，占上市公司总股份的0.1460%。

通过网络投票的中小股东995人，代表股份68099204股，占上市公司总股份的4.9505%。

本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 544404976 99.4260% 2940744 0.5371% 202388 0.0370%

其中：A 股中小

6696442495.5167%29407444.1946%2023880.2887%

股东

H股 29272167 99.9624% 11000 0.0376% 0 0.0000%

合计57367714399.4532%29517440.5117%2023880.0351%根据表决结果，独立董事候选人王勇先生当选公司第四届董事会独立非执行董事。

注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A

股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。

2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 546060555 99.7283% 1294265 0.2364% 193288 0.0353%

其中：A 股中小

6862000397.8782%12942651.8461%1932880.2757%

股东

H股 29283167 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计57534372299.7421%12942650.2244%1932880.0335%

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人

员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江西金力永磁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事会

2026年7月31日