证券代码：300748证券简称：金力永磁公告编号：2025-071

江西金力永磁科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月8日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第十一次会议于

2025年10月20日（星期一）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生

召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年第三季度报告后，一致认为：公司2025

年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。

表决结果：赞成票8票；反对票0票；弃权票0票。

《江西金力永磁科技股份有限公司2025年第三季度报告》全文刊登于中国

证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

二、备查文件：

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事会

2025年10月21日