证券代码：300749证券简称：顶固集创公告编号:2025-093

广东顶固集创家居股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十三次会议决议，公司定于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议决议，定于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025年9月5日14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日的交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年8月29日

（七）出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》√

2.00《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划

3.00√相关事项的议案》

（二）上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详

见公司分别于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（三）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资

者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

（四）公司第一期员工持股计划的参与对象及其关联方需回避表决，该等股东不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，信函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年9月2日8:00—17:00。

（三）登记地点：中山市东凤镇东阜三路429号董事会办公室。

（四）登记手续：1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

他授权文件应当经过公证。

（五）会议联系方式：

联系人：王亮、陈远强

联系电话：0760-22620126

联系邮箱：TR@china-tg.com

联系地址：中山市东凤镇东阜三路429号

邮政编码：528425

（六）其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件、资料原件参加会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 3”。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

六、附件

附件1：《授权委托书》；

附件2：《股东会参会回执》

附件3：《参加网络投票的具体操作流程》特此公告。广东顶固集创家居股份有限公司董事会

2025年8月20日附件1：

授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证号码：）

代表本人/本单位，出席广东顶固集创家居股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

备注表决意见该列打提案编码提案名称勾的栏同反弃目可以意对权投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的

1.00√议案》

2.00《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股

3.00√计划相关事项的议案》

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框

中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委

托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以

上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量及持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期间：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止附件2：

广东顶固集创家居股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会回执

致：广东顶固集创家居股份有限公司股东姓名或名称身份证号码或统一社会信用代码联系电话电子邮箱联系地址及邮编

证券账户号持股数量（股）出席会议人员是否委托姓名出席会议人员身份证号码联系电话

发言意向及要点：

股东签字或盖章：

年月日

注：1、请用正楷字体填写完整（股东名称与股东账户须与股东名册上所载的相同）。

2、上述股东会参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350749

2、投票简称：顶固投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。