证券代码：300750证券简称：宁德时代公告编号：2022-065

宁德时代新能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日以

书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2022年8月1日

召开第三届董事会第八次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事

9人，实际出席董事9人，会议由董事长曾毓群先生召集并主持会议。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任曾毓群先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于选举公司副董事长及变更总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1同意选举周佳先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通

过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于选举公司副董事长及变更总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2022年8月1日

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