证券代码：300750证券简称：宁德时代公告编号：2025-107

宁德时代新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月25日15:00点开始

2、召开地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议

室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台（深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年12月25日9:15至15:00任意时间）。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长曾毓群先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性

文件、公司章程及《股东会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

11、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况股东占公司股东占公司及股有表决占公司有及股有表决代表有表决权代表有表决权代表有表决权分类东授权股份股东表决权股东授权股份股份数量股份数量股份数量权代总数比人数份总数比权代总数比

（股）（股）（股）

表人例例（%）表人例数（%）数（%）

A股 42 1658394279 36.5960 3703 1189171112 26.2416 3745 2847565391 62.8376

H股 2 45298790 0.9996 - - - 2 45298790 0.9996

合计44170369306937.59563703118917111226.24163747289286418163.8372

备注：截至股权登记日，公司总股本为4563612260股，A股股本为4407696960股，H股股本为155915300股，其中公司A股回购专户的股份数量为31982306股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为4531629954股。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、上海市通力律师事务所的见证律

师、香港中央证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决结果

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具体表决结果如下：

同意反对弃权提案提案名称类别股数比例比例股数比例

序号股数（股）

（股）（%）（%）（股）（%）

1《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》（需逐项表决）

A股 2845113170 99.9139 1360983 0.0478 1091238 0.0383《宁德时代新能其中：中

源科技股份有限------

1.01小投资者公司章程》（2025H股 45285841 99.9714 12949 0.0286 0 0.0000年12月修订）

合计289039901199.914813739320.047510912380.0377《宁德时代新能 A股 2845168670 99.9158 1308943 0.0460 1087778 0.0382源科技股份有限其中：中

------

1.02公司股东会议事小投资者规则》（2025年12 H股 45295041 99.9917 3749 0.0083 0 0.0000月修订）合计289046371199.917013126920.045410877780.03761.03 《宁德时代新能 A股 2844870783 99.9054 1605130 0.0564 1089478 0.0382

2源科技股份有限其中：中

------公司董事会议事小投资者规则》（2025年12 H股 45290753 99.9823 8037 0.0177 0 0.0000月修订）

合计289016153699.906616131670.055710894780.0377

2《关于修订公司制度的议案》（需逐项表决）

A股 2844616174 99.8964 1317343 0.0463 1631874 0.0573《累积投票制实其中：中------2.01施细则》（2025年小投资者

12月修订） H股 45295041 99.9917 3749 0.0083 0 0.0000

合计288991121599.897913210920.045716318740.0564

A股 2845856877 99.9400 68440 0.0024 1640074 0.0576《对外投资管理其中：中------2.02制度》（2025年12小投资者月修订） H股 45294690 99.9909 0 0.0000 4100 0.0091

合计289115156799.9408684400.002416441740.0568

A股 2845847657 99.9397 80380 0.0028 1637354 0.0575《委托理财管理其中：中------2.03制度》（2025年12小投资者月修订） H股 45294690 99.9909 0 0.0000 4100 0.0091

合计289114234799.9405803800.002816414540.0567

A股 2845852777 99.9399 79940 0.0028 1632674 0.0573《关联（连）交易其中：中------2.04管理制度》（2025小投资者年12月修订） H股 45294689 99.9909 1 0.0000 4100 0.0091

合计289114746699.9407799410.002716367740.0566

A股 2845834297 99.9392 93340 0.0033 1637754 0.0575《对外担保管理其中：中------2.05制度》（2025年12小投资者月修订） H股 45294690 99.9909 0 0.0000 4100 0.0091

合计289112898799.9400933400.003216418540.0568

A股 2843256972 99.8487 2667285 0.0937 1641134 0.0576《对外捐赠管理其中：中------2.06制度》（2025年12小投资者月修订） H股 45071882 99.4991 222808 0.4918 4100 0.0091

合计288832885499.843228900930.099916452340.05692.07 《募集资金管理 A股 2845859337 99.9401 68380 0.0024 1637674 0.05753制度》（2025年12其中：中------月修订）小投资者

H股 45294690 99.9909 0 0.0000 4100 0.0091

合计289115402799.9409683800.002316417740.0568

A股 2843282872 99.8496 2643785 0.0928 1638734 0.0576《防范控股股东其中：中

及其关联方资金------

2.08小投资者占用制度》（2025H股 45071881 99.4991 222809 0.4918 4100 0.0091年12月修订）

合计288835475399.844128665940.099116428340.0568

A股 2779232266 97.6003 66693951 2.3421 1639174 0.0576《关于补选公司其中：中

113667809394.3293666939515.534716391740.1360

3第四届董事会非小投资者独立董事的议案》 H股 41684128 92.0204 3614662 7.9796 0 0.0000

合计282091639497.5129703086132.430416391740.0567

A股 2523651791 88.6249 317455198 11.1483 6458402 0.2268《关于增发公司H 其中：中

88109761873.119531745519826.344664584020.5359

4股股份一般性授小投资者权的议案》 H股 12676429 27.9840 32618261 72.0069 4100 0.0091

合计253632822087.675335007345912.101364625020.2234

A股 2630602823 92.3808 213417749 7.4947 3544819 0.1245《关于2025年度其中：中

98804865081.995021341774917.710935448190.2941

5新增对子公司担小投资者保额度的议案》 H股 24859330 54.8786 20435360 45.1123 4100 0.0091

合计265546215391.79352338531098.083835489190.1227

A股 2843013262 99.8401 208840 0.0073 4343289 0.1526

其中：中《关于拟注册发120045908999.62222088400.017343432890.3605

6小投资者行债券的议案》

H股 45269188 99.9347 9300 0.0205 20302 0.0448

合计288828245099.84162181400.007643635910.1508

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

本次会议共审议6项提案，其中第1项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为

普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

4四、律师出具的法律意见书

上海市通力律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

五、备查文件

1、《宁德时代新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》2、《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

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