证券代码：300750证券简称：宁德时代公告编号：2025-104

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年12月25日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-101）。

2025年12月10日，公司董事会接到控股股东厦门瑞庭投资有限公司提交的《关于提议宁德时代新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于拟注册发行债券的议案》作为临时提案提交公司2025

年第二次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，厦门瑞庭投资有

限公司持有公司 A股股份 1024704949股，占公司总股本的 22.45%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年第二次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和1国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2025年12月25日（星期四）15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年12月18日

7、出席或列席对象：

（1）A股股东或其代理人：截至 2025年 12月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

28、会议地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室。

二、股东会审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》√作为投票对象

1.00（需逐项表决）的子议案数：（3）《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（2025年12月

1.01√

修订）

《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》

1.02√

（2025年12月修订）

《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》

1.03√

（2025年12月修订）

√作为投票对象

2.00《关于修订公司制度的议案》（需逐项表决）

的子议案数：（8）

2.01《累积投票制实施细则》（2025年12月修订）√

2.02《对外投资管理制度》（2025年12月修订）√

2.03《委托理财管理制度》（2025年12月修订）√

2.04《关联（连）交易管理制度》（2025年12月修订）√

2.05《对外担保管理制度》（2025年12月修订）√

2.06《对外捐赠管理制度》（2025年12月修订）√

2.07《募集资金管理制度》（2025年12月修订）√《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（2025年12月

2.08√

修订）

3.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》√

4.00 《关于增发公司 H股股份一般性授权的议案》 √

5.00《关于2025年度新增对子公司担保额度的议案》√

6.00《关于拟注册发行债券的议案》√

1、提案披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届董

事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年

12月6日及2025年12月10日公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

32、特别决议提案：上述提案1.00须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；

3、逐项表决提案：上述提案1.00、2.00需逐项表决；

4、上述提案3.00的生效以公司股东会审议通过提案1.00《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》为前提；

5、对中小投资者单独计票的议案：上述提案3.00、4.00、5.00、6.00，公司

将对中小投资者的表决单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025年12月23日9:00至11:30，13:30至16:00。采取

信函、邮件或传真方式登记的须在2025年12月23日16:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼接待岗。

4、现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人

身份证复印件；*证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或传真件）；*证券账户卡复印件；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；

*法人证券账户卡复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并

4提交：*代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东

单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；*法人证券账户卡复印件；

（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0593-8901999，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事

会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人

股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；

拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会务组联系方式

联系电话：0593-8901666

联系传真：0593-8901999

邮箱地址：CATL-IR@catl.com

联系人：陈津5联系地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号科技大楼。（信封请注明“股东会”字样）

邮政编码：352100

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理签到手续。

3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交到公司董事会。

4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。

5、相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届董事会第十一次会议决议；

3、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

6附件：

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《股东参会登记表》

附件3、《授权委托书》

7附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350750，投票简称为时代投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8附件2：

宁德时代新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会股东参会登记表

股东身份证号码/营业

股东姓名/名称执照号码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱法人股东法定代表法人股东法定代表人

人姓名（如有）身份证号码（如有）代理人姓名代理人身份证号码（如有）（如有）

注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

9附件3：

授权委托书

致：宁德时代新能源科技股份有限公司

兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席宁德时代新能源科技

股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注表决意见提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附

1.00象的子议案件的议案》（需逐项表决）

数：（3）《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（2025

1.01√年12月修订）《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事

1.02√规则》（2025年12月修订）《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事

1.03√规则》（2025年12月修订）

√作为投票对

2.00《关于修订公司制度的议案》（需逐项表决）象的子议案

数：（8）

2.01《累积投票制实施细则》（2025年12月修订）√

2.02《对外投资管理制度》（2025年12月修订）√

2.03《委托理财管理制度》（2025年12月修订）√

2.04《关联（连）交易管理制度》（2025年12月修订）√

2.05《对外担保管理制度》（2025年12月修订）√

2.06《对外捐赠管理制度》（2025年12月修订）√

2.07《募集资金管理制度》（2025年12月修订）√《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（2025

2.08√年12月修订）10《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议

3.00√案》

4.00 《关于增发公司 H股股份一般性授权的议案》 √

5.00《关于2025年度新增对子公司担保额度的议案》√

6.00《关于拟注册发行债券的议案》√

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择

项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2025年月日

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束

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