迈为股份:前次募集资金使用情况的鉴证报告

关于苏州迈为科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的

鉴证报告

苏亚鉴〔2025〕10号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A座 14-16层

邮编：210019

传真：025-83235046

电话：025-83228570

网址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

1苏亚金诚会计师事务所()(特)

普通

()(殊)()(合伙)

苏亚鉴〔2025〕10号关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

苏州迈为科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”）管理层编制的截至2024年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是迈为股份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问和重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，迈为股份的专项报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类

第7号》的规定编制，如实反映了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供迈为股份向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迈为股份申请募集股份的必备文件，随其他文件一起上报中国证券监督管理委员。

苏亚金诚会计师事务所中国注册会计师：阚宝勇（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱晨苇

2中国南京市2025年5月30日

3苏州迈为科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，苏州迈为股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）编制了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

1．第一次向特定对象发行股票募集资金2020年10月21日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年12月28日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3582号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为5041425股，发行价格为120.70元/股，实际募集资金总额为人民币608499997.50元，扣除本次发行费用3811320.75元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币604688676.75元，募集资金到账时间为2021年1月18日。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]4号）。

2．第二次向特定对象发行股票募集资金2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为4359007股，发行价格为645.00元/股，实际募集资金总额为人民币2811559515.00元，扣除本次发行费用25310628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2786248886.62元，募集资金到账时间为2021年12月19日。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38号）。

4（二）前次募集资金使用及结余情况

1．第一次向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。明细如下表：

单位：人民币元序号项目金额

一募集资金初始净额604688676.75

二募集资金使用607938009.71

其中：2021年1-6月募集资金使用607938009.71三结余取出

四利息收入3249332.96五手续费支出六尚未使用的募集资金余额

2．第二次向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为380204332.84元。明细如下表：

单位：人民币元序号项目金额

一募集资金净额2786248886.62

二募集资金使用2528349674.20

其中：2024年募集资金使用452763199.02三结余取出

四利息收入122348454.48

五手续费支出43334.06

六尚未使用的募集资金余额380204332.84

其中：银行结构性存款380000000.00

银行活期存款204332.84

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司

5实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：

1．第一次向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元序号开户银行银行账户初始存放净额截止日存放金额存款方式

1招商银行股份有限公司吴江支行512903914310402604688676.75活期存款

合计604688676.75

2．第二次向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元序号开户银行银行账户初始存放净额截止日存放金额存款方式

32250199768000001941202020.38活期存款

中国建设银行股份有限公司

1711560000.00银行结构

吴江运东开发区支行/380000000.00性存款上海浦东发展银行股份有限

289160078801900001206500000000.0056.21活期存款

公司吴江支行中信银行股份有限公司吴江

38112001013100632460500000000.002003.99活期存款

支行中国光大银行股份有限公司

437120180801981288600000000.0013.01活期存款

吴江支行招商银行股份有限公司吴江

5512903914310555481600238.15239.25活期存款

支行

合计2793160238.15380204332.84

（四）尚未使用的募集资金余额存储情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额380204332.84元，其中公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为38000.00万元。

6三、前次募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2024年12月31日，公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至2024年12月31日，公司前次募集资金不存在投资先期投入项目转让及置换的情况。

六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金项目实现效益情况详见本报告附表3、附表4.

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况的说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）暂时闲置募集资金使用情况2020年10月28日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-115）。

2021年1月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65000万元闲置募集资金购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董

7事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

2021年12月20日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审

议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

280000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-112）。

2022年12月19日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币210000万元闲置募集资金购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-095）。

2023年10月24日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议分别审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过95000万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。

2024年10月24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，会议分

别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过45000万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。

截至2024年12月31日，前十二个月，闲置募集资金使用情况如下：

8单位：人民币万元

序号使用闲置资金情况收回情况使用时间金额用途收回时间收回金额利息收益

12024/1/56000.00定期存款2024/2/66000.001.07

22024/1/550000.00定期存款2024/4/850000.00175.83

32024/4/1223600.00定期存款2024/4/2523600.001.68

人民币定制型结

42024/4/1621400.002024/6/2821400.0092.22

构性存款人民币定制型结

52024/4/2523600.002024/6/2823600.0086.73

构性存款

62024/7/11000.00单位通知存款2024/11/81000.004.51

人民币定制型结

72024/7/23000.002024/9/33000.006.45

构性存款人民币定制型结

82024/7/241000.002024/9/3041000.00140.08

构性存款人民币定制型结

92024/10/1038000.00未到期

构性存款

截至2024年12月31日，暂时闲置募集资金用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为

38000.00万元。

（二）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额38020.43万元，其中公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为38000.00万元。

九、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

十、其他事项2025年4月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用异质结太阳能电池片设备产业化项目的募集资金专户节余资金合计25518.66万元（截至2025年4月18日账户节余，具体节余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

募投项目尚需支付的部分建设尾款将于公司结项后使用自有资金支付。募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金监管协议》随之终止。

附表：1．前次募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票）

92．前次募集资金使用情况对照表（第二次向特定对象发行股票）

3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（第一次向特定对象发行股票）

4．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（第二次向特定对象发行股票）

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2025年5月30日

10附表1

募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：苏州迈为科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：60850.00已累计使用募集资金总额：60468.87

各年度使用募集资金总额：60468.87

募集资金净额：60468.87

2021年度：60468.87

2022年度：0.00

变更用途的募集资金总额：0.00

2023年度：0.00

变更用途的募集资金总额比例：0.00%

2024年度：0.00

投资项目募集资金投资总额截止2024年12月31日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额与可以使用状态募集前承募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资日期（或截止日诺投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额金额的差额项目完工程度）

1补充流动资金补充流动资金60468.8760468.8760793.8060468.8760468.8760793.80-324.93不适用

合计60468.8760468.8760793.8060468.8760468.8760793.80-324.93

11附表2

募集资金使用情况对照表（第二次向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：苏州迈为科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：281155.95已累计使用募集资金总额：252834.97

各年度使用募集资金总额：252834.97

募集资金净额：278624.89

2021年度：2485.74

变更用途的募集资金总额：0.002022年度：78020.48

2023年度：127052.42

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2024年度：45276.32投资项目募集资金投资总额截止2024年12月31日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可以使用承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺投实际投资额与募集后状态日期（或序号实际投资金额项目项目投资金额投资金额投资金额资金额金额承诺投资金截止日项目额的差额完工程度）异质结太异质结太阳能电池阳能电池2024年12

1231156.00231156.00205061.73231156.00231156.00205061.7326094.27

片设备产片设备产月业化项目业化项目

2补充流动补充流动

47468.8947468.8947773.2447468.8947468.8947773.24-304.35不适用

资金资金

合计278624.89278624.89252834.97278624.89278624.89252834.9725789.92

12附表3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：苏州迈为科技股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目最近三年一期截止2024年12月31截止日投资项目累计产能利用率承诺效益是否达到预计效益序号项目名称2022年度2023年度2024年度日累计实现效益

1补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

13附表4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（第二次向特定对象发行股票募集资金）