证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2026-074

苏州迈为科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开

了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相

关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

为提升公司治理水平，完善现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记。本次修订具体情况如下：

变更

修订前条款 修订后条款事项

第一百一十四条 董事长行使 第一百一十四条 董事长行使下

下列职权： 列职权：

（一）主持股东会和召集、主持 （一）主持股东会和召集、主持

第一 董事会会议； 董事会会议；

百一 （二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的

十四 执行； 执行；

条 （三）签署公司发行的证券和应 （三）签署公司发行的证券；由公司法定代表人签署的文件，行 （四）在发生特大自然灾害等不使法定代表人的职权； 可抗力的紧急情况下，对公司事务

（四）在发生特大自然灾害等不 行使符合法律规定和公司利益的特可抗力的紧急情况下，对公司事务 别处置权，并在事后向公司董事会

行使符合法律规定和公司利益的 和股东会报告；

特别处置权，并在事后向公司董事 （五）除非 3 名以上董事或 2 名会和股东会报告； 以上独立董事反对，董事长可以决

（五）除非 3名以上董事或 2名 定将董事会会议期间董事临时提出

以上独立董事反对，董事长可以决 的议题列入该次会议的议程；

定将董事会会议期间董事临时提 （六）董事会授予的其他职权。

出的议题列入该次会议的议程； 董事会应谨慎授予董事长职权，

（六）董事会授予的其他职权。 不得将法定由董事会行使的职权授

董事会应谨慎授予董事长职权， 予董事长、经理等行使。

不得将法定由董事会行使的职权

授予董事长、经理等行使。

第一百四十一条 公司设总经 第一百四十一条 公司设总经理 1

理 1名，董事会秘书兼财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，财务总监 1名，由董事会聘任或者解聘。 名，由董事会聘任或者解聘。

第一

公司总经理、董事会秘书、财务 公司总经理、董事会秘书、财务百四

总监、副总经理以及经董事会决议 总监、副总经理以及经董事会决议十一

确定的其他人员为公司高级管理 确定的其他人员为公司高级管理人条人员。 员。

公司设副经理，由董事会决定聘 公司设副经理，由董事会决定聘任或者解聘。 任或者解聘。

本事项尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日