证券代码：300751证券简称：迈为股份公告编号：2026-027

苏州迈为科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议

通知于2026年4月17日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2026年

4月27日上午10：00在苏州市吴江区大兢路8号行政办公楼1楼会议室以现场

会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长周剑主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事刘跃华先生、赵徐先生和袁宁一女士分别向董事会递交了

《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年度独立董事述职报告》及《2025年度董事会工作报告》。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年度审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事认真审阅了《2025年年度报告》，认为《2025年年度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告全文》。本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

以公司2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券

账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本279405006股，扣除回购专用证券账户1008514股后的总股本278396492为基数，以此计算2025年度拟派发现金红利139198246.00元（含税）。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利5元（含税）不变，相应调整利润分配总额。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2026年度外部审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，认为苏亚金诚是具有证券从业资格的专业审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2026年度财务审计的工作要求。

认为续聘苏亚金诚为公司2026年度会计师事务所，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，同意续聘苏亚金诚为公司2026年度会计师事务所。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司保荐人发表了核查意见。公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司季度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制及审议工作。公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026

年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2026年第一季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》会议同意决定于2026年5月19日下午14:00在公司会议室召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026年4月28日