迈为股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300751证券简称：迈为股份公告编号：2026-010

苏州迈为科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于

2026年3月6日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月06日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月06日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月27日

7、出席对象：

（1）截至2026年2月27日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区大兢路8号行政办公楼1楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于注销部分回购股份暨减少注册资本的

1.00非累积投票提案√

议案关于变更公司注册资本及修订《公司章

2.00非累积投票提案√程》的议案关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

3.00累积投票提案应选人数（3）人

事会非独立董事候选人的议案

3.01选举周剑先生为第四届董事会非独立董事累积投票提案√

选举王正根先生为第四届董事会非独立董

3.02累积投票提案√

事

3.03选举刘琼先生为第四届董事会非独立董事累积投票提案√

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

4.00累积投票提案应选人数（3）人

事会独立董事候选人的议案

4.01选举刘跃华先生为第四届董事会独立董事累积投票提案√

4.02选举赵徐先生为第四届董事会独立董事累积投票提案√

4.03选举袁宁一女士为第四届董事会独立董事累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

5.00非累积投票提案√制度》的议案

2、提案披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。3、议案 3.00、议案 4.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 3名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

4、议案1.00、议案2.00为特别决议事项，需要由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决

权的2/3以上通过。

5、公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法

定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东会现场登记时间为2026年3月3日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在

2026年3月3日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

江苏省苏州市吴江区大兢路8号证券部，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。

4、会议联系方式：联系人：刘琼电话：0512-61668888传真：0512-63929880

电子邮箱：bod@maxwell-gp.com.cn/zqb@maxwell-gp.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区大兢路8号证券部（邮编215200）

5、其他注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026年02月13日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350751”，投票简称为“迈为投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案4，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1．投票时间：2026年03月06日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月06日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2苏州迈为科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州迈为科技股份有限公司于2026年

03月06日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案关于注销部分回购股份暨减少

1.00√

注册资本的议案关于变更公司注册资本及修订

2.00√