证券代码：300751证券简称：迈为股份公告编号：2025-045

苏州迈为科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2025年9月

8日以口头通知、邮件和电话的方式发出。会议于2025年9月8日下午17：00

在苏州市吴江区大兢路8号行政楼1号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人(董事长周剑先生、董事王正根先生通过通讯表决)，董事长周剑先生因公司事务未至会议现场，公司过半数以上董事共同推举董事赵徐先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于制定<职工代表董事选任制度>议案》

为完善公司治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《苏州迈为科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《职工代表董事选任制度》。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

调整前：

专门委员会名称召集人成员

审计委员会刘跃华刘跃华、赵徐、周剑

调整后：

专门委员会名称召集人成员

审计委员会刘跃华刘跃华、赵徐、施政辉

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司董事辞职暨选举职工代表董事、调整审计委员会成员的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2025年9月8日