隆利科技:2023年度董事会工作报告

深圳市隆利科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高，使公司保持持续、稳定、健康发展。公司第三届董事会独立董事钱可元先生、谭胜先生和段礼乐先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

一、2023年度公司经营情况

受国际经济政治形势变化影响，消费电子经历了2019年至2022年这几年的下行周期，全球消费疲软，终端客户需求不及预期，行业竞争进一步加剧，公司业务也受到了较大影响，期间整体业绩下行。作为国内 LED和 Mini-LED领先的背光显示模组头部企业，为了改善经营局面，公司管理层调整发展战略，从市场份额领先转变为以盈利能力为基础的高质量发展战略，以利润为目标，通过不断改善产品结构、拓宽客户群体，降低运营成本、提升管理效率，同时不断推进技术创新等措施，使得公司的盈利能力显著改善，实现了扭亏为盈。

2023年公司第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1313.90万元，但从第二季度开始，整体业绩开始好转，季度环比逐步变好，改善趋势明显，全年实现归属于上市公司股东的净利润4567.40万元，总体业绩实现扭亏为盈，公司整体业绩逐步改善，向好趋势明显。

2023年业绩改善主要得益于不断改善产品结构、拓宽客户群体、降低运营成本、提升

管理效率等措施，2023 年公司继续保持 Mini-LED先发优势，不断加大在智能座舱、智能穿戴等显示领域市场的拓展力度，不断优化公司的产品结构；同时通过集中运营管理，优化人力资源配置和产能配置，显著降低运营成本，提升管理效率，实现了管理费用同比下降

50.48%，公司综合毛利率从6.4%提升至13.06%，改善显著。

报告期内，公司车载、VR、电竞显示器、平板等非手机类的业务稳步增长，产品结构改善显著。在车载方面，公司与德赛西威合作的 Mini-LED车载产品成功量产交付了比亚迪仰望 U8等系列车型；VR方面，公司的 Mini-LED VR产品成功量产交付了芬兰高端头显 Varjo VR头显 XR-4；在电竞显示器方面，公司的 Mini-LED 电竞显示器成为网易的《永劫无间》官方游戏赛事指定用机，并与网易推出了联名款电竞产品，获得了高度认可；在平板显示方面，公司成功实现了 11.45 寸、10.95寸、11.5寸等多款产品向终端客户 H客户的成功交付。

报告期内，凭借出色的品质和技术能力，公司还获得了直接客户京东方颁发的卓越服务奖和 TCL 华星颁发的优秀合作伙伴奖，对公司的产品给予高度认可；同时，公司还积极参与行业标准的制定，参与制定了《Mini-LED背光组件通用技术规范》《Mini-LED背光发展白皮书》《Mini LED 背光液晶显示器技术规范》等标准，公司的技术等各方面充分获得了市场的认可，增强了公司的核心竞争力。

报告期内，公司的重点工作如下：

1、产品结构调整

根据公司改善产品结构的战略，不断拓展产品应用领域，逐渐由智能手机扩大到车载、VR、电竞显示器、平板、NB等领域，非手机类产品业务占比显著提升。随着布局的落地：

（1）报告期内，凭借在 Mini-LED技术及整体解决方案等方面的竞争优势，公司 Mini-LED

车载显示产品已经应用于仪表屏、中控屏、副驾屏、抬头显示屏、后排娱乐屏、后视镜屏、

空调屏等多种车载显示组件上。凭借领先的技术优势和量产优势，公司的车载背光模组产品（LED和 Mini-LED技术）逐步获得了国内外知名车企的认可。

（2）在 VR领域，目前公司主要采用 Mini-LED 和 LED背光显示技术，Mini-LED背光技

术成功解决了 VR产品对比度低、色彩不饱和的技术难题，并弥补了 LCD亮度不足，同时能大幅度提高 VR产品的感观效果，获得了国内外头部客户的认可。报告期内，公司向 Varjo VR头显 XR-4终端品牌量产交付了 Mini-LED产品，也投资了专注于 Pancake VR领域的深圳爱幕创新技术有限公司，进一步为智能穿戴业务添砖加瓦。

（3）在消费电子领域，公司的手机类产品业务占比逐步下降，但电竞显示器、平板、笔记本等中大尺寸领域比逐步提升。

2、客户结构调整，深耕战略客群

经过公司布局和调整，公司客户群由智能手机逐步向车载、VR、显示器、平板、笔记本等领域拓展。

报告期内，公司积极开发全球优质客户，在维护现有如京东方、深天马、深超光电、TCL集团等知名液晶显示模组客户，终端客户如 H客户、三星、vivo、OPPO、小米等核心客户订单稳定的基础上，拓展国内外的车载、VR等行业优质客户，车载方面，目前公司已经同知名 Tier1厂和知名模组厂达成合作，如大陆、佛吉亚、伟世通、摩比斯、德赛西威、海微科技、远峰科技、航盛电子、华星光电、信利、京东方精电等，已开始逐步进入知名车企，如：

比亚迪、蔚来、理想、上汽、高合、长城、广汽、福特、现代、丰田、吉利、大众、日产、

领跑、阿维塔、极氪、合创、现代等品牌；VR方面，目前公司的 Mini-LED产品已经向 Varjo、Meta等终端品牌批量供货。同时，公司对外将加大市场开拓力度、深耕国际市场，促进业务良性发展，提升公司盈利能力和抗风险能力。客户结构的调整，提升公司在背光显示模组行业的综合竞争力。

3、坚持“技术驱动”，加快 Mini-LED 推广

公司始终坚持“技术驱动”的经营理念，不断进行 Mini-LED、Micro-LED、LCD等技术的创新和升级，公司聚焦核心产品，持续加大研发投入力度，先于市场发布了全球首款的Mini-LED车载背光产品、Mini-LED VR产品、Mini-LED显示器产品等，推动市场 Mini-LED技术的发展。同时公司积极与行业上下游优质企业就前沿技术进行合作，推动新技术快速实现产业化。报告期内，公司引领了 Mini-LED产品的技术创新和市场大规模应用，持续推进Mini-LED技术向车载、VR、显示器、工控、办公等各个领域渗透。

2023年，公司开展了车载 QD-Mini-LED超薄超高色域显示模组研发项目、适用于 OLED

产品的 Insert Molding工艺研发项目、触控智慧 Mini-LED显示器研发项目、智能座舱动态

防窥安全显示技术研发项目，不断升级 VR用 Mini-LED及 LED背光技术等，不断增强公司的核心竞争力。

截至 2023年 12月 31 日，公司在 Mini-LED 相关领域，有效申请专利共计 163项，其中发明专利72项；已获得的专利共112项，其中国内发明专利24项，美国发明专利1项。

在 Micro-LED 相关领域，有效申请专利共计 26 项，其中发明专利 24 项；已获得的专利共

13项。 Mini-LED的专利提升了公司拓展车载及海外市场的核心竞争力。

4、优化资源配置，提升运营效率

报告期内，公司进行运营场地调整优化，集中运营场地，进行集中化管理，统一调度和协调公司各种业务和资源，进一步加强公司组织能力与系统运营能力，优化过剩产能和人员，不断降低公司运营成本，提高利润空间。

同时，公司进行人员结构优化调整，优化资源配置，根据业务布局，公司对车载显示、智能穿戴、电竞显示器等业务领域和市场销售方面进行人员等资源倾斜，优化人力资源，保证新业务人才供给，满足新业务拓展需要，为公司后续的高质量发展提供动力。

5、实施资本运作，谋求共赢格局公司聚焦 Mini-LED赛道，报告期内，公司向特定对象发行股票的“中大尺寸 Mini-LED显示模组智能制造基地项目”及补充流动资金项目顺利完成募资约 3亿元。本次募投项目将进一步落实公司在 Mini-LED 细分赛道上的布局，优化产品结构，构筑完整的产品体系，提升公司的核心竞争力。

6、维护广大投资者利益，积极回购股票

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，报告期内公司启动二级市场公众股票回购方案，公司拟以自有资金不低于人民币

2000万元且不超过人民币4000万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司人民币普

通股(A 股)股票，以实际行动维护广大投资者的利益。未来，公司将结合经营需要及市场情

况实施公众股票回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

二、2023年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开7次董事会会议，具体如下：

序号会议届次召开日期主要议案第三届董事会2023年1月51、审议《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担

第二次会议日保的议案》

1、审议《关于2022年度审计报告的议案》

2、审议《关于2022年度总经理工作报告的议案》

3、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

4、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》6、审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来

第三届董事会的专项说明>的议案》2023年4月第三次会议7、审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情20日况的专项报告>的议案》

8、审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

9、审议《关于2022年年度计提资产减值准备的议案》

10、审议《关于2022年度公司利润分配方案的议案》11、审议《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》12、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》14、审议《关于未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》

15、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》

16、审议《关于部分募投项目延期的议案》

17、审议《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》第三届董事会2023年7月1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行

第四次会议19日现金管理的议案》1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》2、审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》第三届董事会2023年8月3、审议《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际

第五次会议29日使用情况的专项报告的议案》4、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》5、审议《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会2023年10月

51、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

第六次会议26日

1、审议《关于回购公司股份方案的议案》

1-1、审议《回购股份的目的和用途》

1-2、审议《回购股份符合相关条件》

1-3、审议《回购股份的方式、价格区间》

第三届董事会2023年11月61-4、审议《拟回购股份的种类、用途、资金总额、数

第七次会议2日量及占公司总股本的比例》

1-5、审议《回购股份的资金来源》

1-6、审议《回购股份的实施期限》

1-7、审议《预计回购后公司股权结构的变动情况》

1-8、审议《回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排》

1-9、审议《办理本次回购股份事宜的具体授权》2、审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》1、审议《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》

2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

7、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》9、审议《关于修订<战略与发展委员会实施细则>的议

第三届董事会案》

2023年12月

7第八次（临时）10、审议《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

会议8日11、审议《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》12、审议《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

13、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

14、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

15、审议《关于修订<投资者管理管理制度>的议案》

16、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

17、审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

18、审议《关于部分募投项目延期的议案》19、审议《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了3次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股

东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：序号会议届次召开日期主要议案

1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》5、审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2022年年度股2023年5月6、审议《关于2022年度公司利润分配方案的议案》

17、审议《关于2023年度公司及子公司向金融机构申东大会12日请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》

8、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》10、审议《关于未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》2023年第一次2023年9月1、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并

2临时股东大会14日办理工商登记变更的议案》1、审议《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》

2、审议《关于修订<独立董事工作制度>议案》

3、审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

2023年第二次2023年12月

34、审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

临时股东大会25日

5、审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

6、审议《关于修订<关联交易决策制度>议案》

7、审议《关于修订<对外担保决策制度>议案》

8、审议《关于修订<募集资金管理制度>议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与发展委员会履职情况：报告期内，董事会战略与发展委员会严格按照

《战略与发展委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况：报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照

《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况：报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制等进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行等与公司保持沟通；审查

公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

2023年度，公司召开战略与发展委员会会议3次，审议了《关于未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》《关于回购公司股份方案的议案》等议案；召开了提名

委员会会议1次，审议了《关于公司董监高人员任职情况的议案》；召开了薪酬与考核委员会会议1次，审议了《关于确定公司董事及高级管理人员年度报酬的议案》；召开了审计委员会会议4次，审议了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》等议案。

(四)信息披露与投资关系管理情况

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。2023年度，公司继续加强维护中小投资者的权益，2023年4月、2023年8月及2023年10月公司分别开展了2022年年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会，并对外披露了业绩说明会的活动记录表。（五）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会

各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，全体独立董事就以下事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：

1、在2023年4月20日召开的第三届董事会第三次会议上，全体独立董事对关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押

担保、关于续聘2023年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见；对关于深圳市

隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、2022年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告、2022年度内部控制自我评价报告、关于2022年年度

计提资产减值准备、关于2022年度公司利润分配方案、关于公司前次募集资金使用情况报

告、关于未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）、关于部分募投项目延期、关于公

司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司2022年度对外担保情况发表了同意的独立意见。

2、在2023年7月19日召开的第三届董事会第四次会议上，全体独立董事对关于使用

部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理发表了同意的独立意见。

3、在2023年8月29日召开的第三届董事会第五次会议上，全体独立董事对关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于2023年半年度控股股东及其他关