隆利科技:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2026-011

深圳市隆利科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于

2026年4月10日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2026年4月22日上午10：

00在深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路1号隆利科技广场公司会议室以现场表决和通

讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以现场方式出席并参与表决的董事3人，以通讯方式出席并参与表决的董事4人（李燕女士、庄世强先生、谭胜先生、钱可元先生）。本次会议由公司董事长吴新理先生主持，部分高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略与发展委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》公司董事会独立董事段礼乐先生、谭胜先生、钱可元先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东会审议并通过。本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》及《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议并通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东会审议并通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（四）审议并通过《关于2025年度审计报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计报告》。

（五）审议并通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了2025年的经营成果和现金流量等财务状况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东会审议并通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。（六）审议并通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等其他违规的情形。2025年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（七）审议并通过《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市隆利科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东会审议并通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

（八）审议并通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司规章制度的要求，同时结合公司内部控制制度和评价办法，本着客观、审慎的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对2025年度内部控制的情况进行了评价。报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的重大事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

（九）审议并通过《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司2025年度的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

本次计提资产减值准备等事项，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议并通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请预

计不超过280000万元的综合授信额度，以上授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，在上述额度范围内并提请股东会由董事会授权公司董事长代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，前述授信额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东会审议并通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。（十一）审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年

第一季度报告》。

（十二）审议并通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等有关要求，董事会对公司现任三名独立董事独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。本议案三名独立董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十三）审议并通过《2025 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》为更好地呈现公司近年来在环境、社会以及公司治理方面取得的成效，公司编制了《2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略与发展委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

（十四）审议并通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第

一次临时股东大会的授权，董事会认为，2024年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合股票期权行权资格的62名激励对象办理股票期权行权事项，本次可行权的股票期权共计212.21万份，本次行权后，公司总股本增加2122100股，总股本增加至230621056股。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》等相关公告。

（十五）审议并通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第

一次临时股东大会的授权，董事会认为，10名激励对象因个人原因已离职而不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计69.7万份不得行权；27名激励对象于第二个行权期的个人绩效评价结果为 B，对应个人层面可行权比例为 80%，其当期计划行权的股票期权的20%共计9.94万份不得行权；7名激励对象于第二个行权期的个人绩效评价结果为C，对应个人层面可行权比例为 50%，其当期计划行权的股票期权的 50%共计 4.75 万份不得行权；13 名激励对象于第二个行权期的个人绩效评价结果为 D，对应个人层面可行权比例为

0，其当期计划行权的股票期权的100%共计29.7万份不得行权。上述不得行权的股票期权

共计114.09万份由公司统一注销。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销

2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（十六）审议并通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股东共享公司经营

成果的原则，根据法律法规和公司章程等相关规定，公司董事会拟以现有总股本

228498956股为基数，向全体股东每10股派发现金分红1元（含税），共计派发现金分

红22849895.60元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股转增后公司总股本增至319898538股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，不送红股。在本次利润分配预案披露后至实施期间，因股票期权行权等导致公司总股本或本次利润分配的股本基数发生变动的，现金分红将按照总额不变的原则相应调整分配比例。资本公积转增实施分派的股本基数也将相应调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东会审议并通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年年度利润分配方案的公告》。

（十七）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，董事会同意公司本次使用不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，用于投资期限在12个月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议并通过《关于<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

董事会审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持

以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会严格遵守相关法律法规，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十九）审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面均

符合上市公司审计业务要求和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，满足公司年度财务审计工作的要求，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案须提请股东会审议并通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘

2026年度审计机构的公告》。

（二十）审议并通过《关于未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》为了保障和增加公司投资者合理投资的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东会审议通过。本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》。

（二十一）审议并通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东会审议通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议并通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司依据《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际经营发展情况，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员为本议案的关联董事，全体委员回避表决。

公司全体董事为本议案的关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（二十三）审议并通过《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》

1、2024年股票期权激励计划授予的股票期权于第二个行权期满足行权条件，符合股票

期权行权资格的激励对象共计62名，可行权的股票期权数量共计212.21万份，本次行权后，公司总股本增加2122100股，注册资本增加2122100元，总股本将由228498956股增加至230621056股，注册资本将由228498956元增加至230621056元。公司董事会拟以现有总股本228498956股为基数，向全体股东每10股派发现金分红

1元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股，不送红股。在本次利

润分配预案披露后至实施期间，因股票期权行权等导致公司总股本或本次利润分配的股本基数发生变动的，将按照总额不变的原则相应调整分配比例。

公司拟在2024年股票期权激励计划第二个行权期的股票期权行权后实施2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

以上事项完成后，公司注册资本将由228498956元增加到322869478元，总股本由

228498956股增加到322869478股。

2、根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，具体如下：

变更前注册地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G栋 3层、4 层

变更后注册地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路1号隆利科技广场1栋701（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局核准备案为准）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》。

（二十四）审议并通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》