证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2026-031

深圳市隆利科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（周五）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-2026年5月15日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路1号隆利科技广场1栋

701公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴新理

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东91人，代表股份99469714股，占公司有表决权股份总数的43.5318%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份98264808股，占公司有表决权股份总数的43.0045%。通过网络投票的股东86人，代表股份1204906股，占公司有表决权股份总数的0.5273%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份4609704股，占公司有表决权股份总数的2.0174%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3404798股，占公司有表决权股份总数的1.4901%。通过网络投票的中小股东86人，代表股份1204906股，占公司有表决权股份总数的0.5273%。

3、公司董事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。广东

华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1.00、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意99296618股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对114396股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1150%；弃权58700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0590%。

中小股东投票表决结果：同意4436608股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2450%；反对114396股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4816%；

弃权58700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2734%。

本议案获得通过。

2.00、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意99296618股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对114396股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1150%；弃权58700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0590%。

中小股东投票表决结果：同意4436608股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2450%；反对114396股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4816%；

弃权58700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2734%。

本议案获得通过。

3.00、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》表决结果为：同意99296618股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对114696股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1153%；弃权58400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0587%。

中小股东投票表决结果：同意4436608股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2450%；反对114696股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4881%；

弃权58400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2669%。

本议案获得通过。

4.00、审议通过《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：同意99286818股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8161%；反对115496股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1161%；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0678%。

中小股东投票表决结果：同意4426808股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0324%；反对115496股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5055%；

弃权67400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4621%。

本议案获得通过。

5.00、审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意99287618股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对114696股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1153%；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0678%。

中小股东投票表决结果：同意4427608股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0497%；反对114696股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4881%；

弃权67400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4621%。

本议案获得通过。

6.00、审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意99317418股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8469%；反对94696股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0952%；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0579%。

中小股东投票表决结果：同意4457408股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6962%；反对94696股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0543%；

弃权57600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2495%。

本议案获得通过。

7.00、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果为：同意99286818股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8161%；反对114696股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1153%；弃权68200股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0686%。

中小股东投票表决结果：同意4426808股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0324%；反对114696股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4881%；

弃权68200股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4795%。

本议案获得通过。

8.00、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》

表决结果为：同意99213318股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7422%；反对197996股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1991%；弃权58400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0587%。

中小股东投票表决结果：同意4353308股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4379%；反对197996股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2952%；

弃权58400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2669%。

本议案获得通过。

9.00、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意99192518股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7213%；反对219596股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.2208%；弃权57600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0579%。

中小股东投票表决结果：同意4332508股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9867%；反对219596股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7638%；

弃权57600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2495%。

本议案获得通过。10.00、审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为：同意917910股，占出席股东会有效表决权股份总数的76.1810%；反对219596股，占出席股东会有效表决权股份总数的18.2252%；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会有效表决权股份总数的5.5938%。

中小股东投票表决结果：同意917910股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1810%；反对219596股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2252%；

弃权67400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5938%。

吴新理先生、吕小霞女士、李燕女士、庄世强先生、刘俊丽女士为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。

本议案获得通过。

11.00、审议通过《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意99286818股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8161%；反对114696股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1153%；弃权68200股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0686%。

中小股东投票表决结果：同意4426808股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0324%；反对114696股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4881%；

弃权68200股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4795%。

本议案获得通过。

四、律师鉴证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：陈龙飞律师、郭英律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市隆利科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司董事会

2026年5月15日