证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2025-053

深圳市隆利科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第

三届董事会第十八次会议，决定于2025年9月8日（周一）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（周一）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-2025年9月8日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月1日(周一)。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年9月1日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道渡头路199号。

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监

1.00√事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的

2.00/议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<对外担保决策制度>的议案》√

2.04《关于修订<对外投资决策制度>的议案》√

2.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.08《关于修订<累积投票实施细则>的议案》√

2.09《关于废止<股东投票计票制度>的议案》√

2、上述第1.00、2.00项议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，1.00项议

案经公司第三届监事会第十八次会议审议通过具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

3、上述议案中，议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

4、上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东大会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自然人股东的信函须于2025年9月1日（周一）

16:00 前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。邮寄地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋三楼董事会办公室（信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。

联系电话：0755-28111336

邮政编码：518109

2、登记时间：

2025年9月1日（周一）10:00-12:0014:30-17:00。

3、登记地点：

深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G栋三楼董事会办公室。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、本次股东大会联系方式：

会务常设联系人姓名：李小姐

电话号码：0755-28111336

传真号码：0755-29819988

电子邮箱：longli@blbgy.com

6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件

1、《参加网络投票的具体操作流程》；2、《授权委托书》；

3、《股东登记表》。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司董事会

2025年8月21日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350752”，投票简称为“隆利投票”。

2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二深圳市隆利科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托________先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司2025年

第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行

使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌量裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2025年第一次临时股东大会闭会时止。

备注表决意见该列打勾提案编码提案名称的栏目可同意反对弃权以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于变更注册资本、增加经

1.00营范围、取消监事会并修订<√公司章程>的议案》《关于制定、修订和废止公司

2.00/部分治理制度的议案》《关于修订<股东会议事规

2.01√则>的议案》《关于修订<董事会议事规

2.02√则>的议案》《关于修订<对外担保决策制

2.03√度>的议案》《关于修订<对外投资决策制

2.04√度>的议案》《关于修订<关联交易决策制

2.05√度>的议案》《关于修订<募集资金管理制

2.06√度>的议案》《关于修订<独立董事工作制

2.07√度>的议案》《关于修订<累积投票实施细

2.08√则>的议案》《关于废止<股东投票计票制

2.09√度>的议案》

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托书有效日期：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件三深圳市隆利科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称身份证号码或企业营业执照号股东账号持股数量持股性质联系电话电子邮箱联系地址邮编是否受托参会受托人姓名受托人身份证号码备注

注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、为保障股东大会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自

然人股东须于2025年9月1日（周一）16:00前以邮件、信函方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；如未及时登记请于网络投票系统参与表决；

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。