证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2025-069

深圳市隆利科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（周一）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-2025年12月29日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G栋公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴新理

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份98877602股，占上市公司有表决权股份总数的43.2727%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份98264808股，占上市公司有表决权股份总数的43.0045%。通过网络投票的股东36人，代表股份612794股，占上市公司有表决权股份总数的0.2682%。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份4017592股，占上市公司有表决权股份总数的1.7583%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3404798股，占上市公司有表决权股份总数的1.4901%。通过网络投票的中小股东36人，代表股份612794股，占上市公司有表决权股份总数的0.2682%。

3、公司董事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。广东

华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1.00、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举吴新理先生、李燕女士、陈志君先生为公司第四届董事会非独立董事。本议案分成3项子议案，经与会股东逐项审议，表决结果如下：

1.01、审议通过《关于选举吴新理为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意98293246股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.4090%。

中小股东投票表决结果：同意3433236股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的85.4551%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分

之一以上，获得通过。

1.02、审议通过《关于选举李燕为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意98289756股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.4055%。

中小股东投票表决结果：同意3429746股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的85.3682%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分

之一以上，获得通过。

1.03、审议通过《关于选举陈志君为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意98289767股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.4055%。中小股东投票表决结果：同意3429757股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的85.3685%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分

之一以上，获得通过。

2.00、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举段礼乐先生、谭胜先生、钱可元先生为公司第四届董事会独立董事。本议案分成3项子议案，经与会股东逐项审议，表决结果如下：

2.01、审议通过《关于选举段礼乐为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意98291546股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.4073%。

中小股东投票表决结果：同意3431536股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的85.4128%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分

之一以上，获得通过。

2.02、审议通过《关于选举谭胜为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意98290766股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.4065%。

中小股东投票表决结果：同意3430756股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的85.3933%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分

之一以上，获得通过。

2.03、审议通过《关于选举钱可元为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意98290766股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.4065%。

中小股东投票表决结果：同意3430756股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的85.3933%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次会议表决的股东所持有效表决权的二分

之一以上，获得通过。

四、律师鉴证情况（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：刘从珍律师、陈龙飞律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司董事会

2025年12月29日