隆利科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2026-019

深圳市隆利科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会

第四次会议，决定于2026年5月15日（周五）下午14:30召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月8日（周五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路1号隆利科技广场1栋701公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》《关于2025年年度报告及其摘要的议

2.00非累积投票提案√案》

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√《关于<2025年度募集资金存放与实际使

4.00非累积投票提案√用情况的专项报告>的议案》《关于2026年度公司及子公司向金融机

5.00非累积投票提案√构申请综合授信额度的议案》《关于2025年年度利润分配方案的议

6.00非累积投票提案√案》

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于未来三年股东分红回报规划（2026

8.00非累积投票提案√年-2028年）的议案》《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制

9.00非累积投票提案√度>的议案》《关于2026年度董事及高级管理人员薪

10.00非累积投票提案√酬方案的议案》《关于变更注册资本、注册地址并修订<

11.00非累积投票提案√公司章程>的议案》

2、公司全体董事为议案10.00的关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，直接提交公司

2025年年度股东会审议。除此之外其他议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见

同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。3、上述议案中，议案 5.00、8.00、11.00 为特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通决议表决事项，需经参加股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

4、上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议

题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托

代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持

代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东会的自然人股东的信函须于2026年5月8日（周五）16:00前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路1号隆利科技广场1栋701董事会办公室（信函请注明“2025年年度股东会”字样）。

联系电话：0755-28111336

邮政编码：518109

2、登记时间：

2026年5月8日（周五）10:00-12:0014:30-17:00。3、登记地点：

深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路1号隆利科技广场1栋701董事会办公室。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份

证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、本次股东会联系方式：

会务常设联系人姓名：李小姐

电话号码：0755-28111336

传真号码：0755-29819988

电子邮箱：longli@blbgy.com

6、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司董事会

2026年4月22日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350752”，投票简称为“隆利投票”。

2、填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票。附件二深圳市隆利科技股份有限公司股东会授权委托书

兹委托________先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌量裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2025年年度股东会闭会时止。

备注表决意见该列打勾提案编码提案名称的栏目可同意反对弃权以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《关于2025年度董事会工作

1.00√报告的议案》《关于2025年年度报告及其

2.00√摘要的议案》《关于2025年度财务决算报

3.00√告的议案》《关于<2025年度募集资金存

4.00放与实际使用情况的专项报√告>的议案》《关于2026年度公司及子公

5.00司向金融机构申请综合授信√额度的议案》《关于2025年年度利润分配

6.00√方案的议案》《关于续聘2026年度审计机

7.00√构的议案》《关于未来三年股东分红回