广发证券股份有限公司

关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“爱朋医疗”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1802号），公司由主承销商广发证券采用向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托

凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金31916.00万元，坐扣承销和保荐费用3500.00万元后的募集资金为28416.00万元，

已由主承销商广发证券于2018年12月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性

证券直接相关的新增外部费用2123.00万元后，公司本次募集资金净额为

26293.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 26293.00项目投入 B1 18989.20截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2798.25

项目投入 C1 118.97

本期发生额 永久补充流动资金 C2 10049.01

利息收入净额 C3 65.93

项目投入 D1=B1+C1 19108.17

截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=C2 10049.01

利息收入净额 D3=B2+C3 2864.18

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

注1：2025年4月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金共计10102.05万元（含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，部分闲置募集资金于2025年申购的理财产品待到期赎回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司最终永久补充流动资金的金额（含利息及理财收益）为10049.01万元，差异主要系由于本期项目投入118.97万元并产生了65.93万元利息收入所致。

注2：截至2025年12月31日，公司节余募集资金永久补充流动资金已使用6164.25万元，尚余3884.76万元仍存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2018年12月25日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年8月8日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，孙公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户的存储情况

公司已于2025年7月陆续注销了在中国民生银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行开立的3个募集资金专户。

公司将在招商银行股份有限公司如东支行的专户（银行账户：513902826910668）作为公司存放、使用和管理节余募集资金永久补充流动资金的账户，其他专户注销时均已按照规定将资金全部转出至该账户进行统一管理，直至使用完毕，届时该账户将按照规定注销并公告。截至2025年12月31日，该账户中永久补流资金余额为人民币3884.76万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况对照表详见附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明改变募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：爱朋医疗2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额26293.00本年度投入募集资金总额118.97

报告期内改变用途的募集资金总额10049.01

累计改变用途的募集资金总额15463.32已累计投入募集资金总额25272.42

累计改变用途的募集资金总额比例58.81%是否已改募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性是承诺投资项目变项目本年度项目达到预定本年度是否达到

承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度（%）否发生和超募资金投向（含部分投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

额(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化

改变）承诺投资项目

部分工程已竣工，公司未来将根据经营需要以自

1.产业基地升级建设项目是11560.398729.65108.398729.65100.00否

有资金投入剩余工程

2.研发中心建设项目是9318.3010378.5210.5810378.52100.002025年5月13日不适用否是，详见附件

3.营销网络建设项目是5414.31不适用

2之说明4.永久补充流动资金（含否10049.016164.256164.25不适用否利息及理财收益）

合计－26293.0029157.186283.2225272.42－－－－－公司2023年10月20日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目“产业基地升级建设项目”“研发中未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）心建设项目”的实施期限延期至2025年12月31日。延期原因主要为：1.结合自身发展战略和整体经营规划，公司募投项目规划发生变更；2.项目实施地土地使用权取得时间超出预期；3.外部环境、施工管制以及下游需求阶段性变化的影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明详见附件2之说明超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用经公司2019年3月14日第一届董事会第十四次会议、2019年4月8日2018年度股东大会审议通过《关于审议变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“产业基地升级建设项目”的实施主体由本公司及子公司爱普科学仪器（江苏）有限公司（以下简称爱普科学）共同实施变更为仅由本公司实施，实施地点由本公司现厂区江苏省如东县经济开发区永通大道东侧以及爱普科学厂区江苏省如东县高新技术产业开发区友谊西路78号变更为如东高新区掘港街道

西二环东侧（公司2019年竞得的土地）。公司同时将“研发中心建设项目”实施地点由本公司现厂区江苏省如东县经济开募集资金投资项目实施地点变更情况发区永通大道东侧变更为如东高新区掘港街道西二环东侧。

经公司2021年12月6日2021年第二次临时股东大会、2021年11月16日第二届董事会第十五次会议、第二届监事

会第十四次会议决议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，公

司将研发中心建设项目子项目“办公场地租赁和建设”实施地点调整为上海市联航路1188号浦江智谷3#楼、如东县悍业路

东侧爱朋医疗公司产业园。子项目“实验室建设及研发设备购置”实施地点调整为如东县高新区生命健康产业园12#楼。

经公司2021年12月6日2021年第二次临时股东大会、2021年11月16日第二届董事会第十五次会议、第二届监事

会第十四次会议决议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，研

发中心建设项目子项目“办公场所购置”调整为“办公场地租赁和建设”，调整后的实施方式：公司将设立上海和如东双研发中心，以上海为主。在上海计划租赁联航路1188号浦江智谷3#楼作为上海研发中心，在如东计划在爱朋医疗产业园内建设如东研发中心。上海研发中心办公场地约6300㎡，租金500万元/年，装修投入2000万元，预计项目将支付租金及装修费用投资共3000.00万元。公司拟与出租方签署长期租赁协议并保障优先续租权，项目结项后，上海研发中心的租赁募集资金投资项目实施方式调整情况费用将由公司以自有资金或自筹方式支付。如东研发中心建设面积调整为1000㎡，投资2400万元。子项目“设备购置及安装”调整为“实验室建设及研发设备购置”，调整后的实施方式：公司计划租赁如东县高新区生命健康产业园12#楼约1400㎡，建设标准化医疗器械实验室，满足医疗器械实验、检验、检测需求，最终具备为医疗器械项目提供独立第三方检验检测的能力和资质。实验室计划建设1000㎡，计划投资1200万元，其中，实验室建设900万元，实验室设备购置300万元。公司已与出租方签署长期租赁协议并保障优先续租权，租赁费用由公司以自有资金或自筹方式支付。该子项目由公司投资，公司全资孙公司爱众医蕙(江苏)检验检测有限公司负责实施。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用经公司2023年第一次临时股东大会、2023年10月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置用闲置募集资金进行现金管理情况募集资金不超过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。

经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2025年5月13日召开的2024项目实施出现募集资金节余的金额及原因年年度股东会审议通过，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项、“产业基地升级建设项目”终止，募集资金节余共计10102.05万元（含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，部分闲置募集资金于2025年申购的理财产品待到期赎回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，支持上市公司各项业务发展对流动资金的需要。

经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2025年5月13日召开的2024尚未使用的募集资金用途及去向

年年度股东会审议通过，同意公司将所有剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附件2改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司金额单位：人民币万元改变后项目截至期末实际截至期末改变后的项目对应的本年度项目达到预定可本年度是否达到

改变后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可行性是否发原承诺项目实际投入金额使用状态日期实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)生重大变化

产业基地升级建部分工程已竣工，公司未来将根据经营需要以营销网络建设项目4000.00533.3313.33否设项目自有资金投入剩余工程研发中心建设项

营销网络建设项目1414.31119.868.472025年5月13日不适用否目永久补充流动资产业基地升级建设

金（含利息及理财项目、研发中心建设10049.016164.256164.25不适用否收益）项目

合计－15463.326164.256817.44－－－－－

“营销网络建设项目”的可行性报告完成于2016年，是基于当时的市场、政策做出的规划，2016年公司的营销网络已无法满足公司当时的发展需要，公司拟通过实施该项目建设国内先进的市场营销网络系统，实现营销渠道扁平化和营销网络规模化，宣传普及科学管理疼痛和“无痛医疗”的理念，提升公司品牌和市场竞争力，增强公司产品的市场影响力。目前，随着我国医药卫生体制改革逐步进入深水区，各项重大政策不断出台。2019年7月，国务院办公厅《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37号）以法规的形式全面制定了国家高值医用耗材治理改革方案要点，提出对临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材探索集中采购。随着国家高值医用耗材治理改革试点的实施，目前已有江苏、安徽、山西、重庆、贵州、云南、河南、福建、浙江、天津、北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、内蒙古等省市区启动高值耗材带量采购。伴随着高值耗材带量采购政策在全国范围内广泛推广，公司改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）认为未来各省有一定程度的可能性推广低值耗材带量采购。如实施低值耗材带量采购会导致公司产品所在细分领域的市场形势、竞争格局发生变化，对公司的销售模式、销售架构会产生一定程度的影响，进而导致“营销网络建设项目”的投资回报存在较大不确定性。同时，随着交通越来越便利，信息技术不断发展，远程办公、线上推广等方式将越来越普及，能有效提高公司的运营效率，降低相应的成本。基于上述原因，为规避资金风险，提高募集资金使用效率，优化财务资金结构，更好地满足公司发展的需要，为公司和股东创造更大价值，公司拟终止“营销网络建设项目”，并将该项目拟使用的募集资金全部分别用于“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”。

公司于2020年7月17日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2020年8月3日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。保荐机构广发证券股份有限公司对于此次募投项改变后项目截至期末实际截至期末改变后的项目对应的本年度项目达到预定可本年度是否达到

改变后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可行性是否发原承诺项目实际投入金额使用状态日期实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)生重大变化

目变更出具《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项、“产业基地升级建设项目”终止，节余募集资金共计10102.05万元（含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续费后的净额，部分闲置募集资金于2025年申购的理财产品待到期赎回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，支持上市公司各项业务发展对流动资金的需要。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：

李晓玉袁海峰广发证券股份有限公司年月日