《第六届董事会第六次会议决议公告》

证券代码：300755证券简称：华致酒行公告编号：2026-021

华致酒行连锁管理股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出，并

2026年8月27日以知讯表决方式召开。会议由公司董事长吴向东主持。会议

应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《（中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决知过了以下议案：

一、审议并知过《2026年半年度报告》及摘要经审议，董事会认为：公司编制《2026年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议知过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《（ 2026年半年度报告》（公告编号：2026-022）及

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并知过《关修订部分治理制度的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2《第六届董事会第六次会议决议公告》号——创业板上市公司规范运作》《（上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司对部分公司治理相关制度的条款进行了修订。具体明细如下：

序号制度名称

1《董事会提名委员会工作规则》

2《总经理工作细则》

3《董事会秘书工作规则》

4《内部控制制度》

5《内部审计制度》

6《信息披露管理办法》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《（关 修订部分治理制度的公告》（（公告编号：2026-

024）、《部分公司治理制度修订对照表》及相关制度全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2026年8月29日