证券代码：300757证券简称：罗博特科公告编号：2024-033

罗博特科智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召

开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》等

相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。修订前后内容对照如下：

变更事项原章程条款修订后条款

第四十条第四十条股东大会是公司的权力机第四十条股东大会是公司的权构，依法行使下列职权：力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计（一）决定公司的经营方针和投划；资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任（二）选举和更换非由职工代表

的董事、监事，决定有关董事、监事担任的董事、监事，决定有关董的报酬事项；事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算（五）审议批准公司的年度财务

方案、决算方案；预算方案、决算方案；

1（六）审议批准公司的利润分配方案（六）审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本（七）对公司增加或者减少注册作出决议；资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清（九）对公司合并、分立、解散、算或者变更公司形式作出决议；清算或者变更公司形式作出决

（十）修改本章程；议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事（十）修改本章程；务所作出决议；（十一）对公司聘用、解聘会计

（十二）审议批准第四十一条规定的师事务所作出决议；

担保事项；（十二）审议批准第四十一条规

（十三）审议公司在一年内购买、出定的担保事项；

售重大资产超过公司最近一期经审（十三）审议公司在一年内购买、

计总资产30%的事项；出售重大资产超过公司最近一期

（十四）审议批准变更募集资金用途经审计总资产30%的事项；

事项；（十四）审议批准变更募集资金

（十五）审议股权激励计划和员工持用途事项；

股计划；（十五）审议股权激励计划和员

（十六）审议法律、行政法规、部门工持股计划；

规章或本章程规定应当由股东大会（十六）公司年度股东大会可以决定的其他事项。授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之

二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》

全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

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