证券代码：300757证券简称：罗博特科公告编号：2026-030

罗博特科智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2026年4月21日下午14:00开始；

（2）网络投票时间为：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易

系统投票的时间为：2026年4月21日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：

2026年4月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号罗博特科 A栋一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长戴军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

1通过现场和网络投票的股东及股东授权代表435人，代表有表决权股份

63577018股，占公司有表决权股份总数的37.9319%。其中：通过现场投票的股

东及股东授权代表28人，代表有表决权股份54764697股，占公司有表决权股份总数的32.6743%。通过网络投票的股东407人，代表有表决权股份8812321股，占公司有表决权股份总数的5.2577%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表430人，代表有表决权股份9009721股，占公司有表决权股份总数的5.3755%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表23人，代表有表决权股份197400股，占公司有表决权股份总数的0.1178%。通过网络投票的中小投资者股东407人，代表有表决权股份8812321股，占公司有表决权股份总数的5.2577%。

3、公司全体董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人

员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意63572418股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.9928%；反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0025%；弃

权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0047%。

中小股东投票表决结果：同意9005121股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9489%；反对1600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的

0.0178%；弃权3000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0333%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意63566518股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.9835%；反对7500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0118%；弃

权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0047%。

中小股东投票表决结果：同意8999221股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.8835%；反对7500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的

0.0832%；弃权3000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0333%。

2本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意63567218股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.9846%；反对9300股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0146%；弃

权500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0008%。

中小股东投票表决结果：同意8999921股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.8912%；反对9300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的

0.1032%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0055%。

本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意63572418股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.9928%；反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0025%；弃

权3000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0047%。

中小股东投票表决结果：同意9005121股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9489%；反对1600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的

0.0178%；弃权3000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0333%。

本议案获得通过。

（五）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

戴军先生、李良玉女士、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业

管理咨询中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计54484789股（持股比例32.5073%）依法回避表决。

表决结果为：同意9083477股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.9037%；反对1952股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0215%；弃

权6800股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0748%。

中小股东投票表决结果：同意9000969股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9029%；反对1952股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的

0.0217%；弃权6800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0755%。

本议案获得通过。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

3议案》

表决结果为：同意62470783股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

98.2600%；反对1104935股，占出席本次股东会有效表决权股份数的1.7379%；

弃权1300股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0020%。

中小股东投票表决结果：同意7903486股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的87.7218%；反对1104935股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的12.2638%；弃权1300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0144%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

表决结果为：同意62472383股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

98.2625%；反对1103835股，占出席本次股东会有效表决权股份数的1.7362%；

弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0013%。

中小股东投票表决结果：同意7905086股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的87.7395%；反对1103835股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的12.2516%；弃权800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0089%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果为：同意63571057股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.9906%；反对1952股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0031%；弃

权4009股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0063%。

中小股东投票表决结果：同意9003760股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9338%；反对1952股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的

0.0217%；弃权4009股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0445%。

本议案获得通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

4（二）律师姓名：邵禛律师、洪赵骏律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

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