证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2026-065

罗博特科智能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 8日召

开第四届董事会第二次会议，并于 2025年 10月 24日召开了 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于制定 H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，并授权董事会及董事会授权人士，为公司申请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，根据境内外法律、法规的规定或者境内外政府有关部门和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况等，对《罗博特科智能科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）进行调整和修改。包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股权结构等条款作出调整和修改，及向工商登记机构及其他相关政府部门办理相关核准、备案及登记等事宜。

根据 2025年第五次临时股东会的授权，公司于 2026 年 10月 27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1466号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司于 2026年 9月 29 日公开发行 11876000股（行使超额配售选择权之前）H股并在香港联交所主板上市；2026年 10月 24日，公司本次 H股发行整体协调人（代表国际承销商）部分行使超额配售选择权，发行

646100股 H股股份。公司总股本因本次发行 H股（包括行使超额配售选择权）增加 646100股，每股面值 1.00元人民币。据此，公司拟将注册资本由目前登记备案

的人民币 16760.8111万元变更为人民币 18013.0211万元。

二、董事会战略委员会更名情况

根据H股发行上市的规划，为进一步提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门委员会“战略委员会”更名为“战略与 ESG委员会”。本次调整仅对该委员会名称和职责进行调整，其成员组成及职位保持不变。

三、修订说明

根据上述情况，现将相关修订公告如下：

序号 修订前 修订后

第三条 公司于 2018年 11月 23日经中 第三条 公司于2018年11月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1958 号文批 证监会”）证监许可[2018]1958号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称“A股”）2000万股，于 2019 （以下简称“A股”）2000万股，于 2019年 1月 8日在深圳证券交易所上市。 年 1月 8日在深圳证券交易所上市。

1 公司于 2026年 6月 22日经中国证监会 公司于 2026年 6月 22日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港 备案，并于 2026年 9月 28日经香港联联合交易所有限公司（以下简称“香港联 合交易所有限公司（以下简称“香港联交交所”）批准，首次公开发行境外上市外 所”）批准，首次公开发行境外上市外资资股（以下简称“H股”）【】股，于【】 股（以下简称“H股”）11876000股，并年【】月【】日在香港联交所主板上市。 超额配售 646100股，分别于 2026年 9月 29日、2026年 10月 28日在香港联交所主板上市。

2 第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币万元。 18013.0211万元。

第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为

3 【】万股，均为普通股，其中 A股数 18013.0211万股，均为普通股，其中

量为【】万股，H股数量为【】万股。 A股数量为 16760.8111万股，H股数量为 1252.2100万股。

第一百一十一条 公司设董事会，对

第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会根据股东会决议股东会负责。董事会根据股东会决议下设战略与 ESG 委员会、审计委员

下设战略委员会、审计委员会、提名

4 会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员会和薪酬与考核委员会专门委员

专门委员会，分别负责公司的发展战会，分别负责公司的发展战略、审计略、审计和财务、董事和高级管理人

和财务、董事和高级管理人员的提名

员的提名与薪酬设计、绩效考核等工

与薪酬设计、绩效考核等工作。

作。

5 第一百四十条 公司董事会设置战 第一百四十条 公司董事会设置战略

略、提名、薪酬与考核等其他专门委 与 ESG、提名、薪酬与考核等其他专序号 修订前 修订后员会，依照本章程和董事会授权履行 门委员会，依照本章程和董事会授权职责，专门委员会依照法律法规、公 履行职责，专门委员会依照法律法规、司股票上市地证券监管规则有关规 公司股票上市地证券监管规则有关规

定、公司章程和董事会授权履行职责， 定、公司章程和董事会授权履行职责，除另有规定外，专门委员会的提案应 除另有规定外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 工作规程由董事会负责制定。

第二百一十二条 本章程由股东会审 第二百一十二条 本章程由股东会审议通过，自公司发行 H股股票经中国 议通过，自公司发行 H股股票经中国

6 证监会备案并在香港联交所挂牌交易 证监会备案并在香港联交所挂牌交

之日起生效并实施。自本章程生效之 易之日起生效并实施。自本章程生效日起，公司原章程即自动失效。 之日起，公司原章程即自动失效。

除以上修订对照外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在中国 证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告文件。

四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、本次修订后的《罗博特科智能科技股份有限公司章程》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日