证券代码：300758证券简称：七彩化学公告编号：2025-073

鞍山七彩化学股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开；

4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有

公司5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月10日13时00分；

2.会议结束时间：2025年9月10日15时00分；

网络投票时间：2025年9月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室；

4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

5.会议召集人：董事会；

6.会议主持人：徐惠祥先生；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东190人，代表股份165994517股，占公司有表决权股份总数的40.8815％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份

161448405股，占公司有表决权股份总数的39.7618％。通过网络投票的股东178人，代表股份4546112股，占公司有表决权股份总数的1.1196％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东182人，代表股份6225252股，占公司有表决权股份总数的1.5332％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份

1679140股，占公司有表决权股份总数的0.4135％。通过网络投票的中小股东

178人，代表股份4546112股，占公司有表决权股份总数的1.1196％。

本次会议董事出席7人、监事3人，见证律师2人。高级管理人员列席4人。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》

总表决情况：同意164985217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3920％；反对886370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5340％；弃权122930股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0741％。

中小股东总表决情况：同意5215952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7870％；反对886370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2383％；弃权122930股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9747％。

2.逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》2.01修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意164949517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对926870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5584％；弃权118130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0712％。

中小股东总表决情况：同意5180252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2135％；反对926870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8889％；弃权118130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8976％。

2.02修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意164942617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3663％；反对922870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5560％；弃权129030股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0777％。

中小股东总表决情况：同意5173352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1027％；反对922870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8246％；弃权129030股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0727％。

2.03修订《股东会网络投票细则》

总表决情况：同意164930517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3590％；反对945870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5698％；弃权118130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0712％。

中小股东总表决情况：同意5161252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9083％；反对945870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1941％；弃权118130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8976％。

2.04修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意164927017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3569％；反对914300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5508％；弃权153200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0923％。

中小股东总表决情况：同意5157752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8521％；反对914300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6870％；弃权153200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4609％。

2.05修订《独立董事工作制度》

总表决情况：同意164939017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3641％；反对935000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5633％；弃权120500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0726％。

中小股东总表决情况：同意5169752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0449％；反对935000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0195％；弃权120500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9357％。

2.06修订《对外投资管理制度》

总表决情况：同意164926317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3565％；反对949900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5722％；弃权118300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：同意5157052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8409％；反对949900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2588％；弃权118300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9003％。

2.07修订《对外担保管理制度》

总表决情况：同意164916317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3505％；反对959900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5783％；弃权118300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。

中小股东总表决情况：同意5147052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6802％；反对959900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4195％；弃权118300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9003％。

2.08修订《关联交易管理制度》

总表决情况：同意164941617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3657％；反对936300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5641％；弃权116600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0702％。

中小股东总表决情况：同意5172352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0866％；反对936300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0404％；弃权116600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8730％。

2.09修订《信息披露管理制度》

总表决情况：同意165004717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4037％；反对871670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5251％；弃权118130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0712％。

中小股东总表决情况：同意5235452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1002％；反对871670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0022％；弃权118130股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8976％。

2.10修订《募集资金管理制度》

总表决情况：同意164956217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3745％；反对918670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5534％；弃权119630股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0721％。

中小股东总表决情况：同意5186952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3212％；反对918670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7572％；弃权119630股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9217％。

2.11修订《利润分配管理制度》

总表决情况：同意164959817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3767％；反对918100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5531％；弃权116600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0702％。

中小股东总表决情况：同意5190552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3790％；反对918100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7480％；弃权116600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8730％。

2.12修订《控股股东、实际控制人行为规范》

总表决情况：同意164995717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3983％；反对882200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5315％；弃权116600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0702％。

中小股东总表决情况：同意5226452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9557％；反对882200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1713％；弃权116600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8730％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

2.律师姓名：李哲、王冰。

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。四、备查文件

1.2025年第四次临时股东会决议；

2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2025年第四次临时

股东会的法律意见。

鞍山七彩化学股份有限公司董事会

2025年9月10日