证券代码：300758证券简称：七彩化学公告编号：2026-038

鞍山七彩化学股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开；

4.中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司

5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月15日13时00分；

2.会议结束时间：2026年5月15日15时00分；

网络投票时间：2026年5月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室；

4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

5.会议召集人：董事会；

6.会议主持人：徐惠祥先生；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东139人，代表股份163837255股，占公司有表决权股份总数的41.0501%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份

160805495股，占公司有表决权股份总数的40.2905%。通过网络投票的股东128人，代表股份3031760股，占公司有表决权股份总数的0.7596%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份4090940股，占公司有表决权股份总数的1.0250%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份

1059180股，占公司有表决权股份总数的0.2654%。通过网络投票的中小股东

128人，代表股份3031760股，占公司有表决权股份总数的0.7596%。

本次会议董事出席8人，见证律师2人。高级管理人员列席4人。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意163777735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9637%；

反对47670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%；弃权11850股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意4031420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5451%；反对47670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1653%；弃权11850股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2897%。2.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》总表决情况：

同意163778035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%；

反对47670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%；弃权11550股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意4031720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5524%；反对47670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1653%；弃权11550股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2823%。

3.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意163777035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9632%；

反对48670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%；弃权11550股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意4030720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5280%；反对48670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1897%；弃权11550股（其中，因未投票默认弃权850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2823%。

4.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意163778035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%；

反对46670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%；弃权12550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：同意4031720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5524%；反对46670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1408%；弃权12550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3068%。

5.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意163778035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%；

反对46670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%；弃权12550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意4031720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5524%；反对46670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1408%；弃权12550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3068%。

6.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意163747835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9454%；

反对77720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意4001520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8142%；反对77720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8998%；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2860%。

7.审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

会议以逐项表决的方式审议公司相关制度，表决结果如下：7.01修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》总表决情况：

同意163754335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9494%；

反对57370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%；弃权25550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意4008020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9731%；反对57370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4024%；弃权25550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6246%。

7.02修订《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意163472035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；

反对339670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%；弃权25550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意3725720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0725%；反对339670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.3030%；弃权25550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6246%。

7.03修订《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意163472035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；

反对350670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2140%；弃权14550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：同意3725720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0725%；反对350670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.5719%；弃权14550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

7.04修订《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意163486035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7856%；

反对336670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2055%；弃权14550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意3739720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.4147%；反对336670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2296%；弃权14550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

7.05修订《信息披露管理制度》

总表决情况：

同意163486035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7856%；

反对336670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2055%；弃权14550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意3739720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.4147%；反对336670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2296%；弃权14550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3557%。

7.06修订《公司章程》

总表决情况：

同意163778035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%；反对46670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%；弃权12550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意4031720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5524%；反对46670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1408%；弃权12550股（其中，因未投票默认弃权1850股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3068%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

2.律师姓名：李哲、王亚茹。

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会决议；

2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

鞍山七彩化学股份有限公司董事会

2026年5月15日