证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-069

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及

2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年

第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别

股东会（以下简称“本次股东会”）通知已于 2026年 8月 26日以公告形式发出。

2．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年 9月 10日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 09月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日 9:15至 15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6号公司会议室。

5．会议召集人：公司董事会。

6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou博士。

7．会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 7月 24 日召开的第四届董事

会第二次会议审议通过，决定召开公司 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东会。本次股东会的召集、召开

及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8．会议出席情况：

（1）2026年第一次临时股东会出席情况

2026 年第一次临时股东会

1、出席会议的股东和代理人数 709

其中：A股股东人数 708

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882728618

其中：A股股东持有股份总数（股） 805808392

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 76920226

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 48.0942%

的比例

其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 43.9033%

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 4.1909%

注 1：通过现场投票的 A股股东 4人，代表股份 138382062 股，占公司有表决权股份总数的 7.5395%；通过网络投票的 A股股东 704人，代表股份 667426330股，占公司有表决权股份总数的 36.3637%。

注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的 1866830股库存 H股后的股份数量，下同。

（2）2026年第一次 A股类别股东会出席情况

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席 A股类别股东会的股东和代理人数 708

2、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权的股份总数（股） 805808392

3、出席 A股类别股东会的 A股股东所持有表决权股份数占公司

A 54.5458%股有表决权股份总数的比例

注 1：通过现场投票的 A股股东 4人，代表股份 138382062 股，占公司 A股有表决权股份总数的 9.3672%；通过网络投票的 A股股东 704人，代表股份 667426330股，占公司 A股有表决权股份总数的 45.1786%。

（3）2026年第一次 H股类别股东会出席情况2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席 H股类别股东会的股东和代理人数 1

2、出席H股类别股东会的H股股东所持有表决权的股份总数（股） 76919938

3、出席 H股类别股东会的 H股股东所持有表决权股份数占公司

H 21.4794%股有表决权股份总数的比例

（4）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘任的见证律

师、公司聘请的 H股股份过户处等出席或列席了本次股东会。二、审议表决情况

1．2026 年第一次临时股东会

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）

总表决情况 814690016 92.2922% 67859502 7.6875% 179100 0.0203% 0 0%《关于 2026年 H股奖

1.00 其中，中小股 通过励信托计划的议案》 257361175 89.9329% 28629834 10.0045% 179100 0.0626% 0 0%东的表决情况《关于股东会授予董事

2.00 会回购公司 H股股份一 总表决情况 882210631 99.9413% 342214 0.0388% 175773 0.0199% 0 0% 通过般性授权的议案》《关于股东会授权董事

3.00 会发行境外债务融资工 总表决情况 801207604 90.7649% 81346714 9.2154% 174300 0.0197% 0 0% 通过具的议案》《关于修订<公司章程>

4.00 总表决情况 882212654 99.9415% 324014 0.0367% 191950 0.0217% 0 0% 通过的议案》

5.00 《关于修订<股东会议 总表决情况 882212954 99.9416% 323714 0.0367% 191950 0.0217% 0 0% 通过事规则>的议案》《关于修订<对外担保

6.00 总表决情况 882193554 99.9394% 360714 0.0409% 174350 0.0198% 0 0% 通过管理制度>的议案》

提案 1.00-5.00为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

提案 1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司

5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

2．2026 年第一次 A 股类别股东会

本次类别股东会表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）《关于股东会授予董事

1.00 会回购公司 H股股份一 总表决情况 805336494 99.9414% 296125 0.0367% 175773 0.0218% 0 0% 通过般性授权的议案》

提案 1.00为特别决议议案，已经出席本次 A股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A股类别股东会特别决议审议通过。

3．2026 年第一次 H 股类别股东会

本次类别股东会表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）《关于股东会授予董事

1.00 会回购公司 H股股份一 总表决情况 76874133 99.9405% 45800 0.0595% 5 0.0000% 0 0% 通过般性授权的议案》

提案 1.00为特别决议议案，已经出席本次 H股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H股类别股东会特别决议审议通过。三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所阳靖和王剑群律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第

一次 H股类别股东会会议决议；

2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东会的法律意见书》；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026年 9月 10日