证券代码：300759证券简称：康龙化成公告编号：2026-068

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于完成发行人民币2180百万元于2027年到期的美元结算

零息可转换债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据本公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》，以及本公司2025年年度股东会审议通过的《关于股东会给予董事会增发公司 H股股份一般性授权的议案》项下股东（大）会对董事

会及/或董事会对董事长及其授权人士全权决定及办理债务融资工具发行的授权，于2026年9月2日完成发行人民币2180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于拟发行人民币2180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券的公告》（公告编号：2026-067）的定义一致。

一、完成认购

2026年9月2日，本次发行的认购协议项下的所有条件均已达成，本公司

根据认购协议的条款向认购人发行本金金额人民币2180百万元的可转换债券，可转换债券可按初始转换价每股 H 股 36.08 港元（可调整）转换为本公司 H股股票。

可转换债券认购的所得款项总额约为330.8百万美元，所得款项净额（经扣除发行费用和其他相关开支后）约为327.2百万美元，在此基础上，按初始转换价（可调整）计算，每股转换 H股的净价约为 36.39港元。

二、所得款项用途

本公司本次发行的所得款项净额将用于以下用途：（1）约 70%（或约 229.04百万美元）用于支持本集团实验室服务及 CDMO服务的业务扩张及发展；

（2）约20%（或约65.44百万美元）用于为本集团现有部分债务进行再融资，并优化资本结构；

（3）约10%（或约32.72百万美元）用于一般企业用途及补充营运资金。

三、对本公司股权架构的影响本公司于本公告日期及可转换债券悉数转换后（假设由本公告日期至可转换债券悉数转换日，除可转换债券按初始转换价悉数转换后配发及发行转换 H 股外，本公司已发行股本概无其他变动）的股权架构如下：

于本公告日期悉数转换后股股股东份持股比份持股比股份数量股份数量类例类例别别

A股股东 A股 1477305741 80.49% A股 1477305741 77.51%实际控制人及其一

A股 321883550 17.54% A股 321883550 16.89%致行动人

持股 5%以上股东 A股 197754733 10.77% A股 197754733 10.38%独立非执行董事李

A股 75000 0.004% A股 75000 0.004%丽华女士

其他 A股股东 A股 957592458 52.17% A股 957592458 50.24%

H 注股股东 1 H股 358111057 19.51% H股 428589636 22.49%

现有 H股股东 H股 358111057 19.51% H股 358111057 18.79%

承配人 - - - H股 70478579 3.70%注

总计2-1835416798100.00%-1905895377100.00%

注：

1、截至本公告日期，库存 H股数量为 1866830股，此部分股份未计入上述总数。

2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

假设可转换债券获悉数转换，本公司的注册资本及股本总数（包括库存 H股）将分别变更为人民币1907762207元及1907762207股。

经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，假设可转换债券获悉数转换，本公司将继续维持足够的公众持股量。四、申请上市

本公司已分别取得（i）香港联交所上市委员会批准转换 H股在香港联交所

上市及买卖；及（ii）维也纳证券交易所运营的维也纳多边交易设施批准可转换债券上市。可转换债券已于2026年9月2日在维也纳证券交易所运营的维也纳多边交易设施开始买卖。

五、向相关监管机构备案

本公司将根据适用法律法规取得所有相关政府部门及/或监管机构（如适用）的批准，包括完成中国证监会备案手续以及国家外汇管理局规定的必要登记手续。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026年9月2日