证券代码：300759证券简称：康龙化成公告编号：2025-028

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股

东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

3月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2024年年

度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），并授权公司董事长或其授权人士负责股东大会的公告和通函在对外披露前的核定。现将 A 股股东参与本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大

会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年6月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：（1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

6、会议的股权登记日：2025年6月16日（星期一）。

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件1、附件2）；

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股份过户处；

（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场

10号楼格兰云天国际酒店四层1号会议室。

二、会议审议事项

1、2024年年度股东大会审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾栏可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》√2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于2024年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2024年度利润分配方案的议案》√《关于2024年年度报告全文、报告摘要及2024年

5.00√年度业绩公告的议案》

6.00《关于董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于监事薪酬方案的议案》√《关于2024年度套期保值产品交易确认及2025年

8.00√度套期保值产品交易额度预计的议案》《关于拟续聘2025年度境内财务及内控审计机构

9.00√的议案》《关于拟续聘2025年度境外会计师事务所的议

10.00√案》

11.00《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》√《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>

12.00√的议案》

13.00《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》√《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之

14.00√程序>的议案》《关于补选公司第三届董事会非执行董事的议

15.00√案》

16.00《关于2025年度对外担保额度预计的议案》√

17.00 《关于首期H股奖励信托计划的议案》 √

18.00 《关于2025年H股奖励信托计划的议案》 √《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一

19.00√般性授权的议案》《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一

20.00√般性授权的议案》

21.00《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》√

22.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

23.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2、2025年第一次A股类别股东大会审议事项备注

提案编码提案名称该列打勾栏可以投票《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般

1.00√性授权的议案》

2.00《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》√

3、2025年第一次H股类别股东大会审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾栏可以投票《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般

1.00√性授权的议案》

2.00《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》√

上述议案已分别经公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十三次

会议及/或第三届监事会第十一次会议、于2025年4月25日召开的第三届董事

会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月27日、2025年4月 28 日和 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立非执行董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

2024年年度股东大会提案1-15应由股东大会以普通决议通过，即由出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。2024年年度股东大会提案16-23，2025年第一次A股类别股东大会提案1-2，2025年第一次H股类

别股东大会提案1-2应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2024年年度股东大会提案4、6、8、9、10、15、17、18属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2024年年度股东大会对提案20、21的网络投票结果。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件1、附件2）、委托人身份证明办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件1、附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东须仔细填写

《股东参会登记表》（附件3），在2025年6月17日16点前与前述文件一并送达公司（信函登记以收到邮戳时间为准，传真登记以公司收到传真时间为准，电子邮件登记以公司收到电子邮件时间为准），以便登记确认，公司不接受电话登记。

邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路6号康龙化成（信函请在显著位置注明“出席股东大会”字样）

收件人：证券事务部

电话：010-57330087

传真：010-57330087

邮箱：pharmaron@pharmaron.com

邮编：100176

2、现场登记时间：2025年6月17日（星期二）9:30-11:30；14:00-16:00。

3、现场登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路6号公司办公室。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会

议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件1、附件2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、联系方式（1）联系人：证券事务部

（2）电话：010-57330087

（3）传真：010-57330087

（4）邮箱：pharmaron@pharmaron.com

6、各股东因本次股东大会的登记、出席等相关的全部费用应当由各股东自理。

四、A股股东参加网络投票的具体操作流程在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 4。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、公司第三届董事会第十四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

附件：

1、《2024年年度股东大会授权委托书》

2、《2025 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书》

3、《股东参会登记表》

4、《参加网络投票的具体操作流程》

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2025年5月30日附件1：

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技

术股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2024年年度股东大会闭会时止。

备注提案编提案名称码该列打勾栏同意反对弃权可以投票

总提案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于2024年度董事会工作报告

1.00√的议案》《关于2024年度监事会工作报告

2.00√的议案》《关于2024年度财务决算报告的

3.00√议案》《关于2024年度利润分配方案的

4.00√议案》《关于2024年年度报告全文、报

5.00告摘要及2024年年度业绩公告的√议案》

6.00《关于董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于监事薪酬方案的议案》√《关于2024年度套期保值产品交

8.00易确认及2025年度套期保值产品√交易额度预计的议案》《关于拟续聘2025年度境内财务

9.00√及内控审计机构的议案》《关于拟续聘2025年度境外会计

10.00√师事务所的议案》《关于修订<关联/关连交易管理

11.00√制度>的议案》《关于修订<募集资金专项存储

12.00√及使用管理制度>的议案》《关于修订<独立非执行董事工

13.00√作制度>的议案》《关于修订<股东提名个别人士

14.00√为本公司董事之程序>的议案》《关于补选公司第三届董事会非

15.00√执行董事的议案》《关于2025年度对外担保额度预

16.00√计的议案》《关于首期H股奖励信托计划的

17.00√议案》《关于2025年H股奖励信托计划

18.00√的议案》《关于股东大会给予董事会增发

19.00√公司H股股份一般性授权的议案》《关于股东大会给予董事会回购

20.00√公司H股股份一般性授权的议案》《关于增加注册资本、修订<公司

21.00√章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>

22.00√的议案》《关于修订<董事会议事规则>的

23.00√议案》

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人未作明确投票指示，则视为弃权；

2、委托人为法人，应加盖法人公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件2：

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2025年第一次A股类别股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技

术股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2025 年第一次 A 股类别股东大会闭会时止。

备注提案编提案名称该列打勾栏同意反对弃权码可以投票《关于股东大会给予董事会回

1.00 购公司H股股份一般性授权的 √议案》《关于增加注册资本、修订<

2.00√公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人未作明确投票指示，则视为弃权；

2、委托人为法人，应加盖法人公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件3：

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次

H股类别股东大会股东参会登记表股东信息

身份证号码/营业执

股东姓名/名称照号码股东账户号持股数量联系电话是否委托参会

受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）受托人姓名身份证号码联系电话电子邮箱

股东签字/盖章：

日期：附件4参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350759

2.投票简称：康龙投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年6月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。