康龙化成:2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：300759证券简称：康龙化成公告编号：2025-031

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及

2025年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年

度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于2025年5月30日以公告形式发出。

2．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年6月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00。

3．会议地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场

10号楼格兰云天国际酒店四层1号会议室。

4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5．会议召集人：公司董事会。

6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士。7．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事

会第十三次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会、2025年第一次

A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8．会议出席情况：

（1）2024年年度股东大会出席情况

2024年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人数445

其中：A 股股东人数 444

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）678067875

其中：A 股股东持有股份总数（股） 656762995

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 21304880

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

38.2888%

数的比例

其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 37.0857%

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例1.2030%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 13 人，代表股份 319200212 股，占公司有表决权股份总数的 18.0244%。通过网络投票的 A 股股东 431 人，代表股份 337562783 股，占公司有表决权股份总数的19.0613%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的 7263300股库存H股后的股份数量，下同。

（2）2025 年第一次 A 股类别股东大会出席情况

2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 444

2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数

656762995

（股）

3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公

44.4763%

司 A 股有表决权股份总数的比例

注 1：通过现场投票的 A 股股东 13 人，代表股份 319200212 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.6164%。通过网络投票的 A 股股东 431 人，代表股份 337562783 股，占公司 A股有表决权股份总数的 22.8599%。（3）2025 年第一次 H 股类别股东大会出席情况

2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 1

2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数

33566820

（股）

3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公

11.4067%

司 H 股有表决权股份总数的比例

（4）公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘

请的 H 股股份过户处及负责公司 2024 年年度报告审计工作的审计师等出席或列席了本次股东大会。

二、审议表决情况

1．2024年年度股东大会

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（1）《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656134820 99.9044% 500375 0.0762% 127800 0.0195%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67743970099.9074%5003750.0738%1278000.0188%

审议结果：通过。

（2）《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656122220 99.9024% 505875 0.0770% 134900 0.0205%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67742710099.9055%5058750.0746%1349000.0199%

审议结果：通过。（3）《关于2024年度财务决算报告的议案》表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656118720 99.9019% 507675 0.0773% 136600 0.0208%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67742360099.9050%5076750.0749%1366000.0201%

审议结果：通过。

（4）《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656094745 99.8983% 541350 0.0824% 126900 0.0193%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67739962599.9014%5413500.0798%1269000.0187%

A 股中小投

3554099298.1545%5413501.4951%1269000.3505%

资者

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（5）《关于2024年年度报告全文、报告摘要及2024年年度业绩公告的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656124020 99.9027% 497175 0.0757% 141800 0.0216%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67742890099.9058%4971750.0733%1418000.0209%

审议结果：通过。（6）《关于董事薪酬方案的议案》表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656088570 99.8973% 535650 0.0816% 138775 0.0211%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67739345099.9005%5356500.0790%1387750.0205%

A 股中小投

3553481798.1374%5356501.4793%1387750.3833%

资者

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

（7）《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656096895 99.8986% 528925 0.0805% 137175 0.0209%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67740177599.9018%5289250.0780%1371750.0202%

审议结果：通过。

（8）《关于2024年度套期保值产品交易确认及2025年度套期保值产品交易额度预计的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656138345 99.9049% 526275 0.0801% 98375 0.0150%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67744322599.9079%5262750.0776%983750.0145%

A 股中小投

3558459298.2749%5262751.4534%983750.2717%

资者

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

（9）《关于拟续聘2025年度境内财务及内控审计机构的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 655870430 99.8641% 784990 0.1195% 107575 0.0164%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67717531099.8684%7849900.1158%1075750.0159%

A 股中小投

3531667797.5350%7849902.1679%1075750.2971%

资者

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

（10）《关于拟续聘2025年度境外会计师事务所的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 655885030 99.8663% 768290 0.1170% 109675 0.0167%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67718991099.8705%7682900.1133%1096750.0162%

A 股中小投

3533127797.5753%7682902.1218%1096750.3029%

资者

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

（11）《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656124545 99.9028% 526275 0.0801% 112175 0.0171%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67742942599.9058%5262750.0776%1121750.0165%

审议结果：通过。

（12）《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656095770 99.8984% 525875 0.0801% 141350 0.0215%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67740065099.9016%5258750.0776%1413500.0208%

审议结果：通过。

（13）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656123595 99.9026% 525475 0.0800% 113925 0.0173%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67742847599.9057%5254750.0775%1139250.0168%

审议结果：通过。

（14）《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656115070 99.9013% 533350 0.0812% 114575 0.0174%H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67741995099.9044%5333500.0787%1145750.0169%

审议结果：通过。

（15）《关于补选公司第三届董事会非执行董事的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 655719190 99.8411% 934780 0.1423% 109025 0.0166%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67702407099.8461%9347800.1379%1090250.0161%

A 股中小投

3516543797.1173%9347802.5816%1090250.3011%

资者

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

万璇女士当选公司第三届董事会非执行董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（16）《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656092445 99.8979% 538575 0.0820% 131975 0.0201%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67739732599.9011%5385750.0794%1319750.0195%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。（17）《关于首期 H股奖励信托计划的议案》表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 647072541 98.5245% 9577379 1.4583% 113075 0.0172%

H 股 15318250 71.9002% 5986630 28.0998% 0 0.0000%

普通股合计66239079197.6880%155640092.2953%1130750.0167%

A 股中小投

2651878873.2376%957737926.4501%1130750.3123%

资者

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

审议结果：通过。

（18）《关于 2025年 H股奖励信托计划的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 647065791 98.5235% 9584129 1.4593% 113075 0.0172%

H 股 15321400 71.9150% 5983480 28.0850% 0 0.0000%

普通股合计66238719197.6874%155676092.2959%1130750.0167%

A 股中小投

2651203873.2190%958412926.4687%1130750.3123%

资者

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。审议结果：通过。

（19）《关于股东大会给予董事会增发公司 H股股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 647054318 98.5217% 9598402 1.4615% 110275 0.0168%

H 股 14188550 66.5977% 7116330 33.4023% 0 0.0000%

普通股合计66124286897.5187%167147322.4651%1102750.0163%

审议结果：通过。

（20）《关于股东大会给予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656106370 99.9000% 547350 0.0833% 109275 0.0166%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67741125099.9032%5473500.0807%1092750.0161%

审议结果：通过。

（21）《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656153445 99.9072% 494000 0.0752% 115550 0.0176%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67745832599.9101%4940000.0729%1155500.0170%

（22）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656140120 99.9052% 513475 0.0782% 109400 0.0167%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67744500099.9081%5134750.0757%1094000.0161%

审议结果：通过。

（23）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656127320 99.9032% 519275 0.0791% 116400 0.0177%

H 股 21304880 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计67743220099.9063%5192750.0766%1164000.0172%

审议结果：通过。

2．2025年第一次 A股类别股东大会

（1）《关于股东大会给予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656106370 99.9000% 547350 0.0833% 109275 0.0166%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

（2）《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A 股 656153445 99.9072% 494000 0.0752% 115550 0.0176%本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

3．2025年第一次 H股类别股东大会

（1）《关于股东大会给予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

H 股 33566820 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

（2）《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例H 股 33566820 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所马继伟和阳靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一

次 H 股类别股东大会会议决议；

2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2025年6月20日