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上海市方达（深圳）律师事务所关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国

法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”或“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”，仅为本法律意见书说明之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法律、法规）以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、

表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合

法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何

1意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副

本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书

出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序经本所律师核查，公司董事会关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》已于2025年4月29日刊登在深圳证券交

易所网站（http://www.szse.cn/）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月20日（星期二）下午15:00在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科

技南十二路迈瑞总部大厦会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即2025年

5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日（2025年5月

20日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

根据公司于2025年4月29日公告的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达20日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。

2本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格经本所律师核查，参与公司2024年年度股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计53名，代表有表决权的股份数共计700733810股，占公司有表决权的股份总数的57.7953%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，参与公司2024年年度股东大会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计1101名，代表有表决权的股份数共计939968649股，占公司有表决权股份总数的77.5269%。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

本次股东大会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东大会的还包括公司的部分董事、监事和高级管理人员等。

本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议了下列议案：

1关于《2024年度董事会工作报告》的议案

同意票为939490310股，占参加会议的有表决权股份总数99.9491%；反对票为139691股，占参加会议的有表决权股份总数0.0149%；弃权票为338648股，占参加会议的有表决权股份总数0.0360%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315466975股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.8486%；反对票为139691股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0442%；弃权票为338648股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1072%。

3表决结果：议案获得通过。

2关于《2024年度监事会工作报告》的议案

同意票为939412610股，占参加会议的有表决权股份总数99.9408%；反对票为219291股，占参加会议的有表决权股份总数0.0233%；弃权票为336748股，占参加会议的有表决权股份总数0.0358%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315389275股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.8240%；反对票为219291股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0694%；弃权票为336748股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1066%。

表决结果：议案获得通过。

3关于《2024年度财务决算报告》的议案

同意票为938940646股，占参加会议的有表决权股份总数99.8906%；反对票为696455股，占参加会议的有表决权股份总数0.0741%；弃权票为331548股，占参加会议的有表决权股份总数0.0353%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为314917311股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.6746%；反对票为696455股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2204%；弃权票为331548股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1049%。

表决结果：议案获得通过。

4关于2024年度、2025年第一次中期利润分配预案及提请股东大会授权

董事会制定2025年其他中期分红方案的议案

同意票为939886049股，占参加会议的有表决权股份总数99.9912%；反对票为73900股，占参加会议的有表决权股份总数0.0079%；弃权票为8700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0009%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315862714股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9739%；反对票为73900股，占出席会议中小投资

4者有表决权股份数的0.0234%；弃权票为8700股，占出席会议中小投资者有表

决权股份数的0.0028%。

表决结果：议案获得通过。

5关于公司《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》的议案

同意票为939811505股，占参加会议的有表决权股份总数99.9833%；反对票为69600股，占参加会议的有表决权股份总数0.0074%；弃权票为87544股，占参加会议的有表决权股份总数0.0093%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315788170股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9503%；反对票为69600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0220%；弃权票为87544股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0277%。

表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。

6关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

同意票为939490410股，占参加会议的有表决权股份总数99.9491%；反对票为146591股，占参加会议的有表决权股份总数0.0156%；弃权票为331648股，占参加会议的有表决权股份总数0.0353%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315467075股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.8486%；反对票为146591股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0464%；弃权票为331648股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1050%。

表决结果：议案获得通过。

7关于《2024年度可持续发展报告》的议案

同意票为939414531股，占参加会议的有表决权股份总数99.9410%；反对票为219370股，占参加会议的有表决权股份总数0.0233%；弃权票为334748股，占参加会议的有表决权股份总数0.0356%。

5其中，中小投资者表决情况为：同意票为315391196股，占出席会议中小

投资者有表决权股份数的99.8246%；反对票为219370股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0694%；弃权票为334748股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1060%。

表决结果：议案获得通过。

8关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案

同意票为939850949股，占参加会议的有表决权股份总数99.9875%；反对票为106500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0113%；弃权票为11200股，占参加会议的有表决权股份总数0.0012%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315827614股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9627%；反对票为106500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0337%；弃权票为11200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0035%。

表决结果：议案获得通过。

9关于续聘2025年度会计师事务所的议案

同意票为935854282股，占参加会议的有表决权股份总数99.5623%；反对票为3235455股，占参加会议的有表决权股份总数0.3442%；弃权票为878912股，占参加会议的有表决权股份总数0.0935%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为311830947股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.6978%；反对票为3235455股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.0241%；弃权票为878912股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2782%。

表决结果：议案获得通过。

10关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

10.01关于修订《公司章程》的议案

6同意票为939775958股，占参加会议的有表决权股份总数99.9795%；反对

票为162491股，占参加会议的有表决权股份总数0.0173%；弃权票为30200股，占参加会议的有表决权股份总数0.0032%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315752623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9390%；反对票为162491股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0514%；弃权票为30200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0096%。

表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。

10.02关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意票为939764658股，占参加会议的有表决权股份总数99.9783%；反对票为163791股，占参加会议的有表决权股份总数0.0174%；弃权票为40200股，占参加会议的有表决权股份总数0.0043%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315741323股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9354%；反对票为163791股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0518%；弃权票为40200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0127%。

表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。

10.03关于修订《董事会议事规则》的议案

同意票为939764258股，占参加会议的有表决权股份总数99.9783%；反对票为164191股，占参加会议的有表决权股份总数0.0175%；弃权票为40200股，占参加会议的有表决权股份总数0.0043%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315740923股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9353%；反对票为164191股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0520%；弃权票为40200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0127%。

表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。

10.04关于修订《对外投资决策制度》的议案

7同意票为939766958股，占参加会议的有表决权股份总数99.9785%；反对

票为161591股，占参加会议的有表决权股份总数0.0172%；弃权票为40100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0043%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315743623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9362%；反对票为161591股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0511%；弃权票为40100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0127%。

表决结果：议案获得通过。

10.05关于修订《对外担保制度》的议案

同意票为939746858股，占参加会议的有表决权股份总数99.9764%；反对票为197391股，占参加会议的有表决权股份总数0.0210%；弃权票为24400股，占参加会议的有表决权股份总数0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315723523股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9298%；反对票为197391股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0625%；弃权票为24400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0077%。

表决结果：议案获得通过。

10.06关于修订《关联交易决策制度》的议案

同意票为939783158股，占参加会议的有表决权股份总数99.9803%；反对票为173091股，占参加会议的有表决权股份总数0.0184%；弃权票为12400股，占参加会议的有表决权股份总数0.0013%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315759823股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9413%；反对票为173091股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0548%；弃权票为12400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0039%。

表决结果：议案获得通过。

810.07关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意票为939721658股，占参加会议的有表决权股份总数99.9737%；反对票为165391股，占参加会议的有表决权股份总数0.0176%；弃权票为81600股，占参加会议的有表决权股份总数0.0087%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315698323股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9218%；反对票为165391股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0523%；弃权票为81600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0258%。

表决结果：议案获得通过。

10.08关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意票为939746958股，占参加会议的有表决权股份总数99.9764%；反对票为201591股，占参加会议的有表决权股份总数0.0214%；弃权票为20100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0021%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为315723623股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9298%；反对票为201591股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0638%；弃权票为20100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0064%。

表决结果：议案获得通过。

综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次

股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

本法律意见书正本两份。

[以下无正文]9（本页无正文，为《上海市方达（深圳）律师事务所关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市方达（深圳）律师事务所负责人：_______________（公章）蔡明卉

经办律师：_____________孙丽娟

经办律师：_____________李莹

2025年5月20日

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